2901 Ｊ－石垣食品 2021-06-11 11:55:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               202１年６月1１日
各   位
                          会 社 名    石 垣 食 品 株 式 会 社
                          代表者名     代 表 取 締 役 会 長 石垣 裕義
                          (コード番号   2901 東証 JASDAQ スタンダード)
                          問合せ先     経理総務部(電話 03-3263-4444)

                   定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、２０２１年５月２８日の取締役会において、２０２１年6月29日開催予定の第６４期定時株主総
会での承認を条件とし定款一部変更を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

                           記

１．変更の理由
   今後の事業基盤及び資本政策について、強化及び機動的な実行を実現するために、所定の変更
  を行うものです。
２．変更の内容
                                   （下線は変更箇所を示します。）
             現行定款                    変更案
          第１章   総 則              第１章   総 則
   第１条（条文省略）              第１条（現行どおり）
   （発行可能株式総数）             （発行可能株式総数）
   第６条 当会社の発行可能株式総数は1,200 第６条 当会社の発行可能株式総数は4,000
      万株とする。                 万株とする。
         第３章 株 主 総 会            第３章 株 主 総 会
   （招集権者および議長）            （招集権者および議長）
   第14条 株主総会は法令に別段の定めある場 第14条 株主総会は法令に別段の定めある場
      合を除き、取締役会の決議に基づき取締     合を除き、取締役会において定めた取締
      役社長が招集しその議長となる。ただし、    役が招集しその議長となる。ただし、当該
      取締役社長に事故あるときは、あらかじ     取締役に事故あるときは、あらかじめ取
      め取締役会において定めた順序により他     締役会において定めた順序により他の取
      の取締役がこれにあたる。           締役がこれにあたる。
       第４章 取締役および取締役会         第４章 取締役および取締役会
   （取締役会の招集権者および議長）       （取締役会の招集権者および議長）
   第22条 取締役会は法令に別段の定めある 第22条 取締役会は法令に別段の定めある
      場合を除き、取締役社長がこれを招集し     場合を除き、取締役会において定めた取
      その議長となる。取締役社長に事故ある     締役がこれを招集しその議長となる。当
      ときは、あらかじめ取締役会において定     該取締役に事故あるときは、あらかじめ
      めた順序により他の取締役がこれにあた     取締役会において定めた順序により他の
      る。                     取締役がこれにあたる。

３．変更の日程
  取締役会決議 ２０２１年 5 月２８日
  株主総会決議 ２０２１年 6 月２９日（予定）
  定款変更の効力発生日 ２０２１年 6 月 29 日（予定）
                                                     以   上