2874 ヨコレイ 2019-10-25 15:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
令和元年 10 月 25 日
各 位
会社名 横浜冷凍株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩渕 文雄
（コード番号 2874 東証第一部）
問合せ先 取締役管理本部長 越智 孝次
（TEL 045-210-0011）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、令和元年 10 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意
の指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
１．設置の目的
取締役および監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保す
ることにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るた
め、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。
２．委員会の役割
取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
なお、指名・報酬諮問委員会は、指名・報酬に係る事項の審議を役割とする単一の委員会
です。
・取締役会の構成に関する事項
・取締役、監査役の選解任の方針及び手続に関する事項
・取締役、監査役の選任及び解任に関する事項
・代表取締役、役付取締役の選定及び解職に関する事項
・取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
・取締役の報酬の内容に関する事項
・その他、取締役会が必要と判断した事項
３．委員会の構成
(1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
(2) 委員会の半数以上は、独立社外取締役とします。
４．設置日
令和元年 10 月 25 日
以 上