2874 ヨコレイ 2020-12-22 15:00:00

社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 12 月 22 日
各   位
                            会 社 名 横   浜   冷   凍    株   式   会    社
                            代表者名   代表取締役社長          松原     弘幸
                                   （コード番号 2874 東証第 1 部）
                            問合せ先   執行役員広報ＩＲ部長              吉田     豊
                                      電話番号         045－210－0011




    社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ


 当社は、定款第 30 条及び定款第 39 条に規定する責任限定契約を社外取締役及び監査役との間
で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記

１．社外取締役及び監査役の氏名
  ・社外取 締 役  堀 合 洋     祐
  ・社外監 査 役  井 上 啓     造
  ・社外監 査 役  林   修     三
  ・社外監 査 役  宗 像 久     男

２．責任限定契約の締結日
   2020 年 12 月 22 日

３．責任限定契約締結の理由
    本日開催の第 73 期定時株主総会において、上記社外取締役及び社外監査役が新たに選任さ
   れたため、期待される役割を十分に発揮できるように、本日責任限定契約を締結いたしまし
   た。

４．責任限定契約締結の根拠
   当社定款（抜粋）
    第 30 条（取締役との責任限定契約）
     当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを
    除く。  ）との間に、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで
    きる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
    第 39 条（監査役との責任限定契約）
     当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の
    損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。     ただし、当該契約に基づく損害賠償
    責任の限度額は、法令が規定する額とする。

                                                               以上