2874 ヨコレイ 2020-12-22 15:00:00
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 22 日
各 位
会 社 名 横 浜 冷 凍 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松原 弘幸
(コード番号 2874 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員広報IR部長 吉田 豊
電話番号 045-210-0011
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
当社は、定款第 30 条及び定款第 39 条に規定する責任限定契約を社外取締役及び監査役との間
で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.社外取締役及び監査役の氏名
・社外取 締 役 堀 合 洋 祐
・社外監 査 役 井 上 啓 造
・社外監 査 役 林 修 三
・社外監 査 役 宗 像 久 男
2.責任限定契約の締結日
2020 年 12 月 22 日
3.責任限定契約締結の理由
本日開催の第 73 期定時株主総会において、上記社外取締役及び社外監査役が新たに選任さ
れたため、期待される役割を十分に発揮できるように、本日責任限定契約を締結いたしまし
た。
4.責任限定契約締結の根拠
当社定款(抜粋)
第 30 条(取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを
除く。 )との間に、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 39 条(監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の
損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が規定する額とする。
以上