2830 アヲハタ 2020-06-26 15:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年６月 26 日
各 位
                                会 社 名     ア ヲ ハ タ 株 式 会 社
                                代表者名     代表取締役社長   山本 範雄
                                （コード番号２８３０       東証第二部）
                                問合せ先    取締役経営本部長   清水    正史
                                ＴＥＬ     （０８４６）２６ －０１１１


                「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年６月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として
「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。




                            記
１．
 「指名・報酬委員会」の設置の目的
   取締役会の構成や取締役の指名・報酬などに関する手続きの客観性・独立性・透明性を一層高める
  ことにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。


２．指名・報酬委員会の役割
      取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。
      （１）経営組織の形態及び取締役会の人員構成
      （２）取締役、監査役及び執行役員の選解任基準
      （３）取締役及び監査役の各候補者の選出
      （４）取締役及び執行役員の評価基準
      （５）取締役及び執行役員の報酬制度の基本設計
      （６）その他、当社グループの企業統治に関する事項で、指名・報酬委員会が必要と認めたもの


３．構成
   指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された４名以上で構成し、その半数以上は
  独立社外取締役または独立社外監査役とします。また、委員長は社外取締役たる委員の中から、指名・
  報酬委員会の決議により選任します。


４．設置日
   2020年６月26日


                                                        以 上


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