2818 ピエトロ 2019-05-14 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年５月 14 日
各 位
                                        会 社 名 株式会社ピエトロ
                                        代表者名 代表取締役社長          高橋泰行
                                             （コード番号 2818 東証第一部）
                                        問合せ先 執行役員 人事･総務部長
                                                              大坪康浩
                                         （ＴＥＬ ０９２－７２４－４９２７）



                         定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の当社第 34 期定時株主総会におきまして、
定款の一部変更に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                  記


１．定款変更の目的
 （１）経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 20 条に規定する取締役の員数の上限を２名増員し、１０名以内
       から１２名以内に変更するものであります。
（２）経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 22 条に規定する取締役の任期を
       ２年から１年に短縮することとし、取締役の経営責任をより明確なものとするものであります。


２．定款変更の内容
   変更の内容は、以下のとおりであります。
                                              （下線部分は変更箇所を示しております。
                                                                ）
               現 行 定 款                            変   更   案
   （取締役の員数）                           （取締役の員数）
   第２０条    当会社の取締役は、１０名以内とする。         第２０条     当会社の取締役は、１２名以内とする。
   （取締役の任期）                           （取締役の任期）
   第２２条    取締役の任期は、選任後２年以内に終了す 第２２条            取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
          る事業年度のうち最終のものに関する定時                る事業年度のうち最終のものに関する定時
          株主総会終結の時までとする。                     株主総会終結の時までとする。
         ２．増員により、または補欠として選任された           ２．増員により、または補欠として選任された
          取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満               取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満
          了する時までとする。                         了する時までとする。


３．日程
（１）定時株主総会決議日        2019 年６月 25 日（予定）
 （２）効力発生日           2019 年６月 25 日（予定）


                                                                       以 上