2810 ハウス食Ｇ 2021-02-19 15:00:00

指名諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021年2月19日
各    位
                               会 社 名 ハウス食品グループ本社株式会社
                               代表者名 代表取締役社長 浦 上 博 史
                                     （コード番号：2810 東証第一部）
                               問合せ先 広報・ＩＲ部長 仲 川 宜 秀
                                     （TEL. 03-5211-6039）




                 指名諮問委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名諮問委員会を設置するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．設置の目的
    取締役の選任・解任等について、決定プロセスの透明性・客観性を確保することにより、コーポレー
    ト・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、指名諮問委員会を設置するものです。
    なお当社は、2017年5月より報酬等諮問委員会を設置しており、今回の指名諮問委員会の設置により、指
    名・報酬の2諮問委員会の体制となります。


２．委員会の役割
     取締役の選任・解任に関する事項その他、取締役会から諮問を受けた事項を審議し、取締役会への答申
    を行います。


３．委員会の構成
     取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その半数以上を社外取締役とします。


４．委員会の設置日
     2021年6月下旬


                                                     以   上