2804 ブルドックソース 2020-03-13 15:00:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020年 3月 13日
各 位
会 社 名 ブ ル ド ッ ク ソ ー ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 石 垣 幸 俊
（コード番号 2804 東証第二部）
問合せ先 経営企画室長 犬 塚 太 郎
（TEL．03－3668－6821）
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしました
ので、お知らせいたします。なお、これらの役員人事につきましては、2020年6月開催予定の第
95回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定されます。
記
１．取締役の異動
（１） 異動の理由
常勤の取締役監査等委員を選任することにより、監査の実効性を高め、さらなる経営の
透明性の確保とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的とするもので
す。
（２） 取締役監査等委員の選任
やまもと せい いちろう
山本 精一郎
２．再任補欠監査等委員取締役
みやもと か つみ
宮本 克己（宮本克己税理士事務所 代表）
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３．新取締役体制（2020年6月開催予定の第95回定時株主総会終結後）
（１） 監査等委員でない取締役
区分 氏名 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
いしがき ひさ とし 代表取締役 社長執行役員
再任 石垣 幸俊
（イカリソース株式会社 代表取締役社長）
さ とう こういち 取締役 常務執行役員
再任 佐藤 貢一
生産体制再構築プロジェクト委員長
社外取締役
（鈴木智子公認会計士事務所 代表）
（特定非営利活動法人ポジティブプラネットジャパン監
再任 す ずき さ とこ
鈴木 智子 事）
社外
（特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ
監事）
（いちごホテルリート投資法人 監督役員）
※代表取締役 副社長執行役員 三國惠藏は第95回定時株主総会終結時をもって退任予定
（２） 監査等委員である取締役
区分 氏名 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
やまもと せい いちろう 取締役
新任 山本 精一郎
監査等委員
社外取締役
再任 いしかわ ひろ やす 監査等委員
石川 博康
社外 （アーク法律事務所 代表弁護士）
（株式会社トレジャー・ファクトリー 社外監査役）
社外取締役
再任 ながしま え つ こ 監査等委員
永島 惠津子
社外 （公認会計士永島会計事務所 代表）
（住友ベークライト株式会社 監査役）
※監査等委員である取締役 小島一夫は第 95 回定時株主総会終結時をもって退任予定
以 上
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