2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 ブ ル ド ッ ク ソ ー ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 石 垣 幸 俊
(コ ー ド 番 号 2804 東 証 第 二 部)
問合せ先 経営企画室長 犬塚太郎
(TEL. 0 3 － 3 6 6 8 － 6 8 2 1 )
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしま
したので、お知らせいたします。なお、これらの役員人事につきましては、本年６月 26
日開催予定の当社第 94 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定されま
す。
記
１．取締役の異動
（１）異動の理由
取締役会の構成を社内取締役３名、社外取締役３名の合計６名体制から、社内取締役
３名、社外取締役４名の合計７名体制とすることで、さらなる経営の透明性の確保と
コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的とするものです。
（２）新任社外取締役（監査等委員でない取締役）の選任
す ず き さ と こ
鈴木 智子 （鈴木智子公認会計士事務所 代表）
（いちごホテルリート投資法人 監督役員）
２．再任補欠監査等委員取締役
みやもと か つ み
宮本 克己 （宮本克己税理士事務所 所長）
- 1 -
３．新取締役体制（2019 年６月 26 日付）
（１）監査等委員でない取締役
区分 氏名 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
代表取締役 社長執行役員
いしがき ひさとし
再任 石垣 EA AE 幸俊 EA E 品質管理部担当
（イカリソース株式会社 代表取締役社長）
み く に けいぞう 代表取締役 副社長執行役員
再任 AE 三國 EA AE 惠藏 E
生産体制再構築プロジェクト委員長
取締役 専務執行役員
さ と う こういち 経営企画室担当兼総務人事部担当兼経理財務部担当兼海
再任 AE 佐藤 EA AE 貢一 E
外事業推進室長
（イカリソース株式会社 取締役）
社外取締役
新任 す ず き さ と こ
AE 鈴木 EA AE 智子 E （鈴木智子公認会計士事務所 代表）
社外
（いちごホテルリート投資法人 監督役員）
（２）監査等委員である取締役
区分 氏名 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
社外取締役
継続 こ じ ま か ず お
AE 小島 EA AE 一夫 E 監査等委員
社外
（株式会社東横イン 顧問）
社外取締役
継続 いしかわ ひろやす 監査等委員
AE 石川 EA AE 博康 EA E
社外 （アーク法律事務所 代表弁護士）
（株式会社トレジャー・ファクトリー 社外監査役）
社外取締役
継続 ながしま え つ こ
AE 永島 EA AE 惠津子 E 監査等委員
社外
（公認会計士永島会計事務所 所長）
以 上
- 2 -