2802 味の素 2019-05-17 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 17 日
各   位
                              会 社 名    味 の 素 株 式 会 社
                              代表者名     取締役社長 西 井 孝 明
                                   （コード番号 2802 東証第一部）
                              問合せ先 理事法務部長 加 藤 浩 輝
                                   （TEL. 03-5250-8390）

                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 25 日開催予定の第 141 回定時株主総会に、
下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、        お知らせいたします。

                         記

１．変更の理由
  取締役会の議長は、取締役会長または取締役社長としておりましたが、執行と監督の分離を推
  し進め、取締役会の監督機能を強化するため、非業務執行取締役の取締役会長が取締役会の議
  長となる変更を行うものであります。

２．変更の内容は、次のとおりであります。
                                      (下線は変更部分を示します。)
           現   行 定 款                     変 更 案

    第 23 条（取締役会）             第 23 条（取締役会）
    （１） （省略）                 （１） （現行どおり）
    （２） 取締役会は、法令に別段の定めが      （２） 取締役会は、法令に別段の定めが
         ある場合を除き、取締役会の決議に         ある場合を除き、取締役会長がこれ
         より取締役会長または取締役社長が         を招集し、その議長となる。取締役
         これを招集し、その議長となる。取         会長に事故があるときは、取締役会
         締役会長および取締役社長に事故が         の決議をもってあらかじめ定めた順
         あるときは、取締役会の決議をもっ         序により、他の取締役がこれに当た
         てあらかじめ定めた順序により、他         る。
         の取締役がこれに当たる。
    （３）       （省略）           （３）           （現行どおり）



３．日程
  定款変更のための株主総会開催予定日      2019 年 6 月 25 日
  定款変更の効力発生予定日           2019 年 6 月 25 日

                                                         以   上