2802 味の素 2020-05-25 14:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 5 月 25 日
各   位
                               会 社 名   味 の 素 株 式 会 社
                               代表者名    取締役社長 西 井 孝 明
                                    （コード番号 2802 東証第一部）
                               問合せ先 理事法務・コンプライアンス部長
                                                  加 藤 浩 輝
                                      （TEL. 03-5250-8111）

                    定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 142 回定時株主総会に定
款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

                          記

１．変更の理由
   相談役制度を実質的に廃止していることから、定款第 27 条の規定から相談役を削除し、顧
  問を特別顧問と改めるものであります。本議案は、既存の相談役・顧問制度の見直し（目的の
  明確化）を図るものであり、制度を新たに設けるものではありません。
   なお、特別顧問につきましては、現在、取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者に
  任期を定め委嘱してきましたが、今後は取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者が重
  要な対外活動等に従事する場合に限り、３年間を上限として１年ごとに特別顧問を委嘱するも
  のといたします。委嘱に際しては、これまでどおり、委員の過半数を社外取締役で構成する役
  員等指名諮問委員会の審議を、その処遇については委員の過半数を社外取締役で構成する役員
  等報酬諮問委員会の審議を、それぞれ経て取締役会で決定するものといたします。

２．変更の内容は、次のとおりであります。
                                       (下線は変更部分を示します。)
             現行定款                           変更案
    第 27 条（相談役および顧問）          第 27 条（特別顧問）
        当会社は、取締役会の決議により、相談      当会社は、取締役会の決議により、特別
     役または顧問を置くことができる。          顧問を置くことができる。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催予定日       2020 年 6 月 24 日
  定款変更の効力発生予定日            2020 年 6 月 24 日

                                                           以   上