2801 キッコマン 2019-06-25 16:00:00
当社株主総会における「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」（買収防衛策）の更新のご承認に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 25 日
各 位
会 社 名 キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 堀切 功章
（コード番号 2 8 0 1 東 証 第 １ 部）
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 臼井 一起
（Ｔ Ｅ Ｌ ． ０ ３ － ５ ５ ２ １ － ５ ８ １ １）
当社株主総会における「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」
（買収防衛策）の更新のご承認に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 24 日開催の当社取締役会において、第 108 回定時株主総会（以下「本総
会」といいます。 ）における株主の皆様のご承認を条件として、 「当社株式等の大規模買付行為への
対応方針」（以下「本方針」といいます。 ）を更新することといたしました。
つきましては、本日開催の本総会におきまして、第５号議案「当社株式等の大規模買付行為への
対応方針のための新株予約権無償割当ての件」につきまして、ご承認をいただきましたのでお知ら
せいたします。
また、本総会における本方針のご承認を受け、本総会後に開催された当社取締役会において、特
別委員会の委員（別紙）をあらためて選任しておりますので、あわせてお知らせいたします。
当社は本総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、企業価値及び株主共同の利益
を確保し、向上させていく所存であります。
＊本方針の詳細につきましては、2019 年４月 24 日付当社発表資料「当社株式等の大規模買付行為への対
応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。
（当社ホームページ https://www.kikkoman.co.jp/library/ir/library/disclosure/pdf/20190424_1.pdf に
てご覧いただくことが可能です。
）
以 上
（別紙）
特別委員会の委員の略歴
特別委員会の委員は、以下の４名であります。いずれも、東京証券取引所に対し、「独立役
員」として届け出ております。各委員と当社及び当社経営陣との間には特別の利害関係はありま
せん。
氏名 福 井 俊 彦 （1935 年 生まれ）
略歴 1958 年 ４月 日本銀行入行
1986 年 ９月 日本銀行営業局長
1989 年 ９月 日本銀行理事
1994 年 12 月 日本銀行副総裁
1998 年 11 月 ㈱富士通総研理事長
2002 年 ６月 当社取締役
2003 年 ３月 日本銀行総裁
2008 年 12 月 一般財団法人ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所理事長（現在に至る)
2009 年 ６月 当社取締役（現在に至る）
氏名 尾 崎 護 （1935 年 生まれ）
略歴 1958 年 ４月 大蔵省入省
1991 年 ６月 国税庁長官
1992 年 ６月 大蔵事務次官
1994 年 ５月 国民金融公庫総裁
1999 年 10 月 国民生活金融公庫総裁
2003 年 ２月 矢崎総業㈱顧問
2005 年 ６月 当社取締役（現在に至る）
氏名 井 口 武 雄 （1942 年 生まれ）
略歴 1965 年 ４月 大正海上火災保険㈱入社
1996 年 ４月 三井海上火災保険㈱代表取締役社長
2000 年 ６月 三井海上火災保険㈱最高執行責任者(CEO)代表取締役会長・社長
2001 年 10 月 三井住友海上火災保険㈱代表取締役会長共同最高経営責任者
2007 年 ７月 三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー
2008 年 ６月 当社監査役
2014 年 ６月 当社取締役（現在に至る）
2018 年 ４月 三井住友海上火災保険㈱名誉顧問（現在に至る）
氏名 飯 野 正 子 （1944 年 生まれ）
略歴 1991 年 ４月 津田塾大学学芸学部英文学科教授
2004 年 11 月 津田塾大学学長
2012 年 ６月 公益財団法人日米教育交流振興財団（フルブライト記念財団）
理事長
2012 年 11 月 学校法人津田塾大学理事長
2013 年 ４月 津田塾大学名誉教授（現在に至る）
2013 年 ４月 学校法人津田塾大学顧問（現在に至る）
2018 年 ６月 当社取締役（現在に至る）
以上