2795 Ｊ－プリメックス 2021-05-27 12:30:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款一部変更について [pdf]
2021年 5月 27日
各 位
会 社 名 日本プリメックス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中川 善司
（JASDAQ･ｺｰﾄﾞ番号 2795）
問合せ先 取締役管理本部長 真岡 厚史
（TEL.03-3750-1234）
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款一部変更について
当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月28日開催予定の第43回定時株主総会で承認可
決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行に伴う役員の移動
及び定款一部変更の決議をいたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及
び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
１． 監査等委員会設置会社に移行に伴う役員の異動について
今般の監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして、下記のとおり内定いたし
ましたのでお知らせいたします。なお、各取締役候補者の新役職につきましては、第43回定時株
主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定であります。
（１）監査等委員である取締役の候補者
（2021年６月28日開催予定の第43回定時株主総会に付議）
氏 名 現役職 新役職
山崎 真人 社外監査役 社外取締役 監査等委員
田中 貞雄 社外監査役 社外取締役 監査等委員
伊藤 健 (新任) 社外取締役 監査等委員
以上３名は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。
（２）退任予定監査役
（2021年６月28日開催予定の第43回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職 新役職
白石 吉昭 監査役（常勤） －
(３) 社外取締役以外の取締役の選任予定
社外取締役以外の取締役の選任につきましては、現職者５名(中川善司、太田明光、内田 弘、
渡辺 良雄、真岡 厚史)の重任を内定致しました。
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２．定款の一部変更について
（１）定款変更の理由
監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定
の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
（２）変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
（３）日 程
定款一部変更のための株主総会開催日 2021年６月28日（予定）
定款一部変更の効力発生日 2021年６月28日（予定）
以 上
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