2792 ハニーズＨＬＤ 2021-07-19 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 19 日
各 位
株 式 会 社 ハ ニ ー ズ ホ ー ル デ ィ ン グ ス
代 表 取 締 役 社 長 江 尻 義 久
（コード番号 2792 東証一部）
取 締 役
問 合 せ 先 常務執行役員 佐 藤 成 展
管 理 本 部 長
電 話 番 号 0246－29－1111（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 7 月 19 日付開催の当社取締役会において、2021 年 8 月 24 日付開催予定の
第 43 回定時株主総会に下記のとおり、 定款の一部変更について付議することを決議いたしました
のでお知らせいたします。
記
１．提案の理由
新たに会長職を設置して経営体制の一層の強化と充実を図り、社長との代表取締役 2 名体制で
当社グループの持続的成長と企業価値のさらなる向上を目指すため、現行定款第 23 条（代表取締
役および役付取締役）の定めを変更するものであります。
あわせて、株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、
現行定款第 16 条（招集権者および議長）ならびに現行定款第 24 条（取締役会の招集権者および
議長）の定めを変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
（別紙）
（下線部は変更箇所を示す。）
現行定款 変更案
第 1 条～第 15 条 （省略） 第 1 条～第 15 条 （現行どおり）
（招集権者および議長） （株主総会の招集権者および議長）
第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議に基づいて 場合を除き、取締役会の決議に基づいて
取締役社長がこれを招集し、その議長と 代表取締役がこれを招集し、その議長と
なる。 なる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締 2 代表取締役に事故があるときは、取締
役会においてあらかじめ定めた順序に従 役会においてあらかじめ定めた順序に従
い、他の取締役がこれに代わる。 い、他の取締役がこれに代わる。
第 17 条～第 22 条 （省略） 第 17 条～第 22 条 （現行どおり）
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役
（監査等委員である取締役を除く。 ）の中 （監査等委員である取締役を除く。）の中
から代表取締役を選定する。 から代表取締役若干名を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役 2 取締役会は、その決議によって取締役
（監査等委員である取締役を除く。 ）の中 （監査等委員である取締役を除く。）の中
から取締役社長 1 名、取締役副社長、専 から取締役会長および取締役社長を各 1
務取締役、常務取締役各若干名を選定す 名、取締役副社長、専務取締役、常務取
ることができる。 締役各若干名を選定することができる。
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 場合を除き、代表取締役がこれを招集し、
その議長となる。 その議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締 2 代表取締役に事故があるときは、取締
役会においてあらかじめ定めた順序に従 役会においてあらかじめ定めた順序に従
い、他の取締役が取締役会を招集し、議 い、他の取締役がこれに代わる。
長となる。
3 （省略） 3 （現行どおり）
第 25 条～第 37 条 （省略） 第 25 条～第 37 条 （現行どおり）
以上