2791 大黒天 2020-07-27 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020年７月27日

  各   位

                                 会 社 名 大 黒 天 物 産 株 式 会 社
                                 代 表 者 名 代表取締役社長 大賀 昭司
                                         （コード番号 2791）
                                 問 合 せ 先 専務取締役企業戦略室長 川田 知博
                                 電 話 番 号 ０８６－４３５－１１００


                       定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020年７月25日開催の取締役会において、
                          「定款一部変更の件」を2020年８月19日開催予
定の第34回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。

                             記


 １．定款一部変更の理由
    経営体制の一層の強化及びコーポレートガバナンス体制の強化に備えるため、 取締役の増員
   が可能となるよう、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を３名増員
   し、７名から10名に変更するものであります。

 ２．変更の内容
                                         （下線は変更箇所を示します。）
           現   行   定   款                 変       更   案

  （取締役の員数）                （取締役の員数）
   第18条 当会社の取締役は、７名以内とする。  第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。


 ３．定款変更の日程
   （１）定款一部変更のための株主総会開催日             2020年８月19日
   （２）定款変更の効力発生日                    2020年８月19日


                                                          以 上