2780 コメ兵ＨＤ 2020-05-21 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年５月 21 日
各   位
                            会 社 名 株  式   会   社 コ       メ     兵
                            代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 原 卓 児
                             （コード番号：2780 東証第二部・名証第二部）
                            問合せ先 取締役経営企画部担当 鳥 田 一 利
                                           （TEL. 052-249-5366）

                    定款一部変更に関するお知らせ
 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、2020年６月25日開催
予定の第42回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。

                            記

 １．変更の理由
   機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金
  の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となるよう、 関係する条文の新設及び削除、
  また、それに伴う条数の変更を行うものであります。

 ２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                 （下線は変更部分を示しております。
                                                 ）
           現   行    定   款                 変   更   案

（自己の株式の取得）
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定                    （削 除）
   により、取締役会の決議によって市場取引
   等により自己の株式を取得することがで
   きる。

第８条～第31条   （条文省略）               第７条～第30条 （現行どおり）

                                （剰余金の配当等の決定機関）
               （新   設）          第31条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条
                                    第１項各号に定める事項については、法令に
                                    別段の定めのある場合を除き、株主総会の決
                                    議によらず取締役会の決議によって定める。

（剰余金の配当の基準日）                    （剰余金の配当の基準日）
第32条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月         第32条 当会社の期末配当の基準日は毎年３月31
     31日とする。                        日とする。
          （新 設）                    ２．当会社の中間配当の基準日は毎年９月30日
                                    とする。
            （新 設）                  ３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                                    当をすることができる。
（中間配当）
第33条 当会社は、取締役会の決議によって、毎                 （削 除）
     年９月30日を基準日として、中間配当を
     することができる。

第34条    （条文省略）             第33条         （現行どおり）



 ３．日程（予定）
   定款変更のための株主総会開催日   2020 年６月 25 日(木)
   定款変更の効力発生日        2020 年６月 25 日(木)
                                                  以上