2768 双日 2020-03-24 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
(財)財務会計基準機構会員
2020 年 3 月 24 日
各 位
会 社 名 双 日 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藤本 昌義
（コード番号 2768 東証第１部）
問合せ先 広報部長 柳沢 洋一
電話番号 03－6871－3404
定款の一部変更に関するお知らせ
当社取締役会は、本日、以下のとおり、定款の一部変更について 2020 年 6 月 18 日開催予定の第 17 回定時
株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
（１） 最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選
出できるよう、現行定款第 20 条の変更を行うものであります。
また、これに関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める現行定款第 13 条の規定についても、
所要の変更を行うものであります。
（２） 取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の議長が取締役会
長に限定されている現行定款第 21 条を変更し、その他の取締役が議長となることを可能とするもの
であります。
２．定款変更の内容
定款の変更内容は、別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会 2020 年 6 月 18 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 18 日（予定）
以 上
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定款変更の内容別紙 （下線部は変更部分を示します）
現行定款 変更案
第13条 （招集権者および議長） 第13条 （招集権者および議長）
① 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除 ① 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役会の決議によって、取締役社長が招 き、取締役会の決議によって、あらかじめ取締
集し、議長となる。 役会において定める取締役が招集する。
② 取締役社長にさしつかえがあるときは、あらか ② 前号に定める取締役にさしつかえがあるとき
じめ取締役会において定めた順序により、他の は、あらかじめ取締役会において定めた順序に
取締役が株主総会を招集し、議長となる。 より、他の取締役が株主総会を招集する。
（新設） ③ 株主総会は、社長が議長となる。
（新設） ④ 社長にさしつかえがあるときは、あらかじめ取
締役会において定めた順序により、他の取締役
または執行役員が議長となる。
第20条 （代表取締役および役付取締役） 第20条 （代表取締役、役付取締役および執行役員
等）
① 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定 ① 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定
する。 する。
（新設） ② 取締役会は、執行役員を定め、業務を執行させ
る。
② 取締役会は、代表取締役の中から取締役社長１ ③ 取締役会は、取締役または執行役員の中から、
名を選定する｡ 社長１名を選定する。
③ 取締役会は、取締役会長１名、取締役副会長、 ④ 取締役会は、取締役会長１名、取締役副会長、
取締役副社長、専務取締役および常務取締役各 取締役副社長、専務取締役および常務取締役各
若干名を選定することができる｡ 若干名を選定することができる｡
第21条 （取締役会の招集権者および議長） 第21条 （取締役会の招集権者および議長）
① 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除 ① 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役会長が招集し、議長となる。 き、あらかじめ取締役会において定める取締役
が招集し、議長となる。
② 取締役会長が空位の場合は取締役社長が取締役 （削除）
会を招集し、議長となる。
③ 前各号に定める議長にさしつかえがあるとき ② 前号に定める議長にさしつかえがあるときは、
は、あらかじめ取締役会において定めた順序に あらかじめ取締役会において定めた順序によ
より、他の取締役が取締役会を招集し、議長と り、他の取締役が取締役会を招集し、議長とな
なる。 る。
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