2768 双日 2021-04-30 12:30:00

当社社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 4 月 30 日
各    位
                                会 社 名        双 日 株 式 会 社
                                代 表 者 名 代表取締役社長 藤本 昌義
                                      (コード番号 2768 東証第一部)
                                問 合 せ 先    広報部長 柳沢 洋一
                                電 話 番 号          03-6871-3404



               当社社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ


    当社取締役会は、本日開催の取締役会において、社外取締役の報酬額改定に関する議案を 2021 年 6
月 18 日開催予定の第 18 回定時株主総会（以下、
                          「本株主総会」という。
                                    ）に付議することを決議しまし
たので、下記の通りお知らせします。


                            記


 当社の社外取締役の報酬総額は、2007 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、年額 50 百万円以内
として承認され、今日に至っています。
 コーポレートガバナンス強化の観点から、昨年度、社外取締役を 1 名増員し、また本株主総会において
取締役 8 名の選任議案の承認が得られると、さらに社外取締役が 1 名増員される予定です(注)。
 つきましては、社外取締役の報酬総額を年額 50 百万円から年額 100 百万円以内に改定する予定です。
 なお、社外取締役の報酬額改定を本株主総会に付議することについては、独立社外取締役を委員長とす
る報酬委員への諮問を経て、取締役会において決議しています。当社は、社外取締役の報酬等につき、そ
の職責に照らし、固定報酬及び取締役会議長手当や指名委員会、報酬委員会の各委員長手当を支払う方針
とし、上記の報酬総額につきましては、改定の目的、他社の水準等に照らし、相当であるものと判断して
います。


（注）現在の社外取締役の員数は 3 名であり、取締役 8 名選任の件が原案通り承認可決された後は、社外
     取締役の員数は 4 名となります。


                                                             以上




                          1/1