2767 フィールズ 2020-05-15 16:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 15 日
各 位
会 社 名 フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山本 英俊
（コード番号：2767 東証第一部）
問合せ先 執行役員 経営管理部長 畑中 英昭
（電話 03－5784－2111（代表））
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し 2020 年６月 17 日開催
予定の第 32 回定時株主総会において、下記の通り付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
１．変更の理由
(１) 当社では、各事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を１年として
まいりました。しかし、今般、中長期的な計画に基づく事業展開を強力に推進するため、現行定款第 19
条の取締役の任期を１年から２年に変更するものであります。
(２) 上記（取締役の任期の変更）に伴い、現行定款第 37 条を削除し、引き続き、機動的な資本政策を図る
ため自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定 （変更案第９条）および柔軟
な株主還元施策を行うことを可能とする規定（変更案第 39 条）の新設のほか、所要の変更を行うもの
であります。
２．変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案
（新 設） （自己の株式の取得）
第９条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定によ
り、取締役会の決議によって市場取引等によ
り自己の株式を取得することができる。
第９条～第 18 条 （条文省略） 第 10 条～第 19 条 （現行どおり）
（任期） （任期）
第 19 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す 第 20 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時 る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。 株主総会の終結の時までとする。
（新 設） ２．増員または補欠として選任された取締役の
任期は、他の在任取締役の任期の満了する
時までとする。
第 20 条～第 36 条 （条文省略） 第 21 条～第 37 条 （現行どおり）
（剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関） （削 除）
第 37 条 当会社は、剰余金の配当および自己株式の
取得等会社法第 459 条第１項各号に定める
事項については、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議により定める
ことができる。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31 第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31
日とする。 日とする。
２．当会社の中間配当の基準日は、毎年９月 30 （削 除）
日とする。
３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配 （削 除）
当を行うことができる。
（新 設） （中間配当）
第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
９月 30 日を基準日として中間配当をするこ
とができる。
第 39 条 （条文省略） 第 40 条 （現行どおり）
（新 設） 附則 第 20 条の規定にかかわらず、2019 年６月
19 日開催の定時株主総会において選任され
た取締役の任期は、2020 年開催の定時株主
総会終結の時までとする。本附則は、期日
経過後これを削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 17 日（水）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 17 日（水）
以上
◆本件に関するご連絡先◆
フィールズ株式会社 経営管理部 IR 課
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号 渋谷ガーデンタワー
電話番号：03－5784－2109 FAX 番号：03－5784－2119