2761 Ｊ－トシンＧ 2019-07-22 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
2019 年７月 22 日
各 位
会 社 名 トシン・グループ株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 社長 加 藤 光 昭
（ ジャスダック・コード番号：２７６１ ）
総 務 課
問 い 合 わ せ 先 I R 担 当 課 長 丸 山 勝 美
電 話 番 号 ０３－３３５６－０３７１（代）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 28 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、2019 年８月
２日に開催予定の第 42 期定時株主総会に提案することを決議しましたので、 下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．変更の理由
①取締役会および株主総会の柔軟な運営を目的とするものであります。
②期末配当金の基準日と定時株主総会の議決権行使基準日を統一するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集者及び議長） （招集者及び議長）
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めのあ 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めのあ
る場合を除き、取締役会の決議によっ る場合を除き、取締役会の決議によっ
て、取締役社長が招集する。取締役社 て、代表取締役が招集する。代表取締
長に事故あるときは、あらかじめ取締 役に事故あるときは、あらかじめ取締
役会において定めた順序により、他の 役会において定めた順序により、他の
取締役が招集する。 取締役が招集する。
(2) 株主総会においては、取締役社長が (2) 株主総会においては、代表取締役が
議長となる。取締役社長に事故あると 議長となる。代表取締役に事故あると
きは、あらかじめ取締役会において定 きは、あらかじめ取締役会において定
めた順序により、他の取締役が議長と めた順序により、他の取締役が議長と
なる。 なる。
トシン・グループ株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-3-7
ホームページアドレス http://www.toshingroup.co.jp/
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役会の招集者及び議長） （取締役会の招集者及び議長）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めのあ 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めのあ
る場合を除き、取締役社長が招集し議 る場合を除き、代表取締役が招集し議
長となる。取締役社長に事故あるとき 長となる。代表取締役に事故あるとき
は、あらかじめ取締役会において定め は、あらかじめ取締役会において定め
た順序により、他の取締役が招集し議 た順序により、他の取締役が招集し議
長となる。 長となる。
第７章 計算 第７章 計算
（期末配当金） （期末配当金）
第 44 条 当会社は、株主総会の決議によって 第 44 条 当会社は、株主総会の決議によって
毎年 5 月 20 日の最終の株主名簿に記 毎年 6 月 20 日の最終の株主名簿に記
載または記録された株主または登録 載または記録された株主または登録
株式質権者に対し、金銭による剰余金 株式質権者に対し、金銭による剰余金
の配当（以下「期末配当金」という） の配当（以下「期末配当金」という）
を支払う。 を支払う。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年８月２日（金）
定款変更の効力発生日 2019 年８月２日（金）
以 上
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