2753 あみやき 2021-12-01 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 12 月 1 日


各   位
                              会 社 名    株 式 会 社 あ み や き 亭
                               代表者名    代表取締役社長     宮崎   卓也
                               （コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）

                              問合せ先    執行役員管理副本部長   松井    貴志

                                       （TEL．0568－32－8800）




              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



    当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委
員会」を設置することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。




                        記


１．委員会設置の目的
        取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに社外取締役
     の適切な関与・ 助言を得ることにより、公平性、透明性及び客観性を担保し、取締役
     会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としてお
     ります。


２．委員会の役割 取締役会の諮問を受けて、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、
     答申いたします。 主な審議事項は、以下の通りです。
（1）取締役、監査役、執行役員の選任および解任に関する株主総会議案の決定
（2）前項を決定するために必要な基本方針・基準、手続き等の決定
（3）後継者育成計画に関する事項
（4）取締役、監査役、執行役員の個人別の報酬等の内容の決定
（5）前項を決定するために必要な基本方針、報酬体系、手続き等の決定
（6）その他取締役の選任・解任および報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
(7) 上記の各号の他、当社グループの重要な事項
３．委員会の構成
 本委員会は、当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 2 名、社外監査役 1 名の計 5 名で
構成されており、独立性を確保するため、その過半数は社外取締役及び社外監査役となって
おります。


 委員長および委員は次の通りです。


 委員長：代表取締役社長 宮崎 卓也
 委 員：独立社外取締役 石森 英生
        独立社外取締役 秋岡 賢治
        代表取締役会長 佐藤 啓介
        社外監査役      安井 敏行


４．委員会の設置日
 2021 年 12 月 1 日


                                            以   上