2752 フジオフードＧ本社 2021-02-19 15:30:00
定款一部変更及び監査役候補者選任並びに補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社フジオフードグループ本社
代 表 者 代 表 取 締 役 藤 尾 政 弘
（東証第一部 コード番号 2752）
問合せ先 取締役 経営企画本部長 九鬼祐一郎
ＴＥＬ 06-6360-0304
定款一部変更及び監査役候補者選任並びに補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「監査役１名選任の件」並びに「補欠監
査役１名選任の件」を、2021 年３月 30 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款一部変更の件
（1）変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決
議の有効期間を定めるため、現行定款第３１条について所要の変更を行うとともに、補欠監査役が監査役に就任した場
合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第３２条について所要の変更を行うものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
（下線は変更部分を示しております。）
現行定款 変更案
第１条～第３０条 【条文省略】 第１条～第３０条 【現行どおり】
（監査役の選任方法） （監査役の選任）
第３１条 当会社の監査役は、株主総会において選任す 第３１条 【現行どおり】
る。
② 監査役の選任は、議決権を行使することができる株主 ② 【現行どおり】
の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって行う。
【新設】 ③ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に基づき、法
令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、
株主総会において補欠監査役を選任することができる。
【新設】 ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する
期間は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとす
る。
（監査役の任期） （監査役の任期）
第３２条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する最 第３２条 【現行どおり】
終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとす
る。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期は、退任した監査役の満了する時まで れた監査役の任期は、退任した監査役の満了する時まで
とする。 とする。
ただし、前条第３項により選任された補欠監査役が監査役
に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後４年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時を超えることができないものとする。
第 33 条～第 46 条 【条文省略】 第 33 条～第 46 条 【現行どおり】
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年３月 30 日
定款変更の効力発生日 同 上
２． 監査役１名選任の件
(1)監査役選任の理由
現任の監査役３名のうち１名は、2021 年３月 30 日開催予定の第 22 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり
ますので、監査役１名の選任を付議するものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
（2）監査役候補者
氏 名 現役職 新任・再任
鎌倉 寛保 社外監査役 再任
（注） 1 候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。
２ 候補者は、社外監査役候補者であります。同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ており、同氏が監査役に再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
３．補欠監査役１名選任の件
（1）補欠監査役選任の理由
現補欠監査役１名選任の決議の効力が 2021 年３月 30 日開催予定の第 22 回定時株主総会開始の時までとなります
ので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（2）補欠監査役候補者
氏 名 略歴、当社における地位 所有する当社
（生年月日） （重要な兼職の状況） の 株式数
1968 年 4 月 大阪国税局奉職
辻 正夫 2000 年 5 月 税理士登録 ―株
（1949 年７月 2 日生） 2006 年 4 月 みのり税理士法人設立
代表社員就任（現在に至る）
【補欠の社外監査役候補者とした理由】
同氏は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、会社
の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
(注) １．候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。
２．辻正夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．辻正夫氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する
予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第１項が定める最低責任限度額といたします。
４．当社は、会社法第 430 条の３第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により填補することとしております。
候補者は、監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
５．議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後の 4 年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとなります。
以 上