2749 ＪＰＨＤ 2019-05-28 15:30:00
定時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 浩一郎
（コード番号：2749 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 福 岡 明 彦
（TEL 052－933－5419）
定時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 28 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、当社第 27
回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の開催日時及び目的事項等について決議いた
しましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、当社は、当社株主（以下「提案者」といいます。）より、本定時株主総会における議案につい
て株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の 2019 年４月 19 日付書面を受領いたしまし
た。
当社は、本取締役会において、本株主提案に対しての当社取締役会の意見及び株主提案議案の取扱
いを決議しましたので、あわせてお知らせいたします。
記
１．本定時株主総会の開催概要
（１）開催日時
2019 年６月 27 日（木）午前 10 時
（２）開催場所
名古屋市東区葵三丁目 16 番 16 号 ホテル メルパルク NAGOYA ３階「シリウスの間」
（３）付議議案
【会社提案】
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案から第８号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 候補者：古川 浩一郎
第３号議案 候補者：西井 直人
第４号議案 候補者：坂井 徹
第５号議案 候補者：福岡 明彦
第６号議案 候補者：關 昭太郎
第７号議案 候補者：王 厚龍
第８号議案 候補者：穴田 卓司
【株主提案】
第９号議案 取締役１名選任の件
第９号議案 候補者：山口 洋
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２．付議議案の要領及び提案の理由
【会社提案】第１号議案 剰余金の処分の件
第 27 期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに将来の事業展開と経営体質の強化
のために必要な内部留保等を総合的に勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき３円 70 銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は 325,036,465 円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019 年６月 28 日といたしたいと存じます。
【会社提案】第２号議案から第８号議案 取締役７名選任の件
本定時株主総会終結時をもって、取締役７名全員は任期満了となります。つきましては、取締役
７名の選任をお願いするものであります。
本定時株主総会では、取締役候補者の選任について個別に賛否をお諮りする関係上、以下のとお
り候補者ごとに議案を分けております。
第２号議案 候補者：古川 浩一郎
第３号議案 候補者：西井 直人
第４号議案 候補者：坂井 徹
第５号議案 候補者：福岡 明彦
第６号議案 候補者：關 昭太郎
第７号議案 候補者：王 厚龍
第８号議案 候補者：穴田 卓司
各取締役候補者の略歴等は、当社が後日発送する「第 27 回定時株主総会招集ご通知」をご参照くだ
さい。
【株主提案】第９号議案 取締役１名選任の件
第９号議案 候補者：山口 洋
取締役候補者の略歴等は、当社が後日発送する「第 27 回定時株主総会招集ご通知」をご参照くださ
い。
３．株主提案の内容
① 提案者
個人株主であるため開示は控えさせていただきます。
② 提案の理由 ※原文をそのまま引用
前第 27 期（2018 年４月１日から 2019 年３月 30 日）の経営陣は、元第 26 期（2017 年４月
１日から 2018 年３月 30 日）の経営陣が子育てに等に従事する人々に対する経営を合理的に取
り込めておらず、その結果として、当社の業績が伸びていないため、元第 26 期（2017 年４月
１日から 2018 年３月 30 日）の取締役の体制では適切な意思決定及び業務執行がなされていな
いためとして大幅な刷新が第 27 期（2018 年４月１日から 2019 年３月 30 日）期間中になされ
ました。しかし、まだ保育行政、保育園経営、株式会社としての保育事業全般を俯瞰してス
ピードを持って経営するための知見保有者が第 25 期（2015 年４月１日から 2016 年４月１日）
以降不在であり、大幅な刷新による効果が進んでいません。
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以下、前第 27 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 30 日）の取締役に株式会社保育園経営
のパイオニアとして知見を有する候補を加え各 8 名を選任する。
③ 議案の要領 ※原文をそのまま引用
穴田 卓司／王 厚龍／坂井 徹／關 昭太郎／西井 直人／福岡 明彦／古川 浩一郎／
山口 洋
各氏８名を、貴社取締役に選任する。
４．株主提案に対する当社取締役会の意見及び株主提案議案の取扱い
（１）当社取締役会の意見
＜第９号議案 取締役１名選任の件＞
当社取締役会は、会社提案の取締役候補者を選任いただくことが、当社にとって最適であ
ると考えます。
（２）議案の取扱い
提案者は、会社提案の第２号議案から第８号議案に係る候補者も併せて取締役候補者とし
て提案しましたが、会社提案と重複しておりますので、株主提案の取締役候補者としては扱
いません。
以上
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