2749 ＪＰＨＤ 2020-05-26 16:30:00
監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 浩一郎
（コード番号：2749 東証第一部）
問 合 せ 先 広報 IR 部 部長 都 志 謙治
（TEL 052－933－5419）
監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 26 日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に
関するお知らせ」のとおり、2020 年６月 25 日開催予定の第 28 回定時株主総会における承認可決を条
件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、2020 年５月 26 日開
催の取締役会において、下記のとおり、同定時株主総会に付議する役員の候補者を決定いたしました
ので、お知らせいたします。
なお、同定時株主総会に付議する役員の候補者が原案通り承認された場合は、社外取締役が過半数
を占めることとなり、透明性と緊張感の高いコーポレート・ガバナンス体制となります。
記
１．取締役候補者
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏名 現役職名
ふるかわ こういちろう
古 川 浩 一 郎 代表取締役社長
さかい とおる
坂井 徹 専務取締役
にしい なおと
西井 直人 取締役
みつい しんじ
三井 真司 （新任）
つつみ りょうじ
堤 亮 二 （新任）
せき しょうたろう
關 昭 太郎 社外取締役
あなだ たかし
穴田 卓司 社外取締役
さはら ただかず
佐原 忠 一 社外監査役
かしわめ れいほう
柏 女 霊 峰 （新任）
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【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴】
氏名・生年月日 略 歴
1982 年４月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
2007 年４月 パナソニックネットワークサービシズ㈱代表取締役社長
みつい しんじ 2009 年４月 パナソニック㈱アクトビラ事業推進室 室長
三井 真司 2011 年 10 月 ㈱アクトビラ 執行役員副社長
1959 年 11 月 10 日生 2018 年１月 ㈱日本保育総合研究所 入社
2018 年６月 ㈱日本保育総合研究所 代表取締役社長
2018 年９月 当社 営業企画本部営業開発一部 部長
2019 年４月 ㈱日本保育サービス 取締役 兼 運営企画本部 本部長
2019 年４月 ㈱日本保育総合研究所 取締役（現任）
2020 年４月 ㈱日本保育サービス 取締役 運営本部企画部 部長(現任)
1993 年４月 東洋冷熱㈱ 入社
つつみ りょうじ
堤 亮 二 2004 年４月 ㈱アトリウム 入社
1972 年 12 月 20 日生 2017 年４月 大東建託パートナーズ㈱ 入社
2017 年 10月 日本 ATM㈱入社 経理財務部部長
2019 年１月 当社入社 管理本部 財務経理部 部長
2020 年４月 当社 管理本部長 兼 財務経理部 部長（現任）
1970 年４月 大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
2000 年６月 大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
社外
さはら ただかず 2006 年４月 大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
佐原 忠 一 2007 年４月 オフィスサハラ開業
1947 年４月９日生 2007 年５月 当社情報管理室長(～2008 年 4 月)
2008 年５月 ㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
2009 年１月 ㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
2018 年 10月 当社 社外監査役（現任）
1976 年４月 千葉県庁 入庁
1986 年４月 厚生省（現厚生労働省）入省
社外
かしわめ れいほう 1997 年４月 淑徳大学社会学部（現：総合福祉学部）教授（現任）
柏 女 霊 峰 1997 年４月 日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
1952 年６月 16 日生 2006 年４月 石川県顧問（現任）
2009 年４月 浦安市専門委員（子育て支援担当）（現任）
2014 年 12 月 東京都児童福祉審議会副会長（現任）
2017 年６月 社会福祉法人興望館理事長（非常勤）
（２）退任予定取締役
氏名 現役職
ふくおか あきひこ
福 岡 明 彦 取締役
おう こうりゅう
社外取締役
王 厚 龍
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（３）監査等委員である取締役候補者
氏名 現役職名
せき はくぶん
関 博 文 常勤監査役
かつまた ひでひろ
勝 又 英 博 社外監査役
いたみ としひこ
伊丹 俊 彦 （新任）
つるや あきのり
鶴谷 明 憲 （新任）
やいた まさる
矢板 賢 （新任）
【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】
氏名・生年月日 略 歴
1977 年５月 ㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
1980 年 10月 ㈱東拓企画非常勤取締役
1981 年６月 ㈱土木通信社取締役
1983 年５月 ㈱東拓企画取締役企画部長
1987 年４月 ㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
せき はくぶん 1988 年５月 ㈱東拓企画代表取締役社長
関 博 文
1990 年４月 ㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
1952 年１月 21 日生
1991 年３月 ㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
1997 年５月 ㈲創発コーポレーション取締役
2000 年７月 ㈱アトリウム アドバイザリー
2002 年２月 ㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
2004 年３月 ㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
2006 年 11月 ㈱LIU 取締役会長（現任）
2007 年２月 ㈱アトリウム建設アドバイザリー
2017 年８月 ㈲創発コーポレーション代表取締役（現任）
2017 年９月 ㈱東拓企画代表取締役会長（現任）
2018 年 10月 当社 常勤監査役（現任）
1983 年 12月 大和證券㈱（現㈱大和証券グループ本社）入社
1999 年８月 ING ベアリング証券会社入社
社外
かつまた ひでひろ 2003 年４月 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド入行
勝 又 英 博 2011 年４月 ㈱食材研究所所長(現任)
1956 年９月８日生 2012 年２月 ㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役(現任)
2018 年４月 特定非営利活動法人日本香港協会理事
2018 年 10月 当社 社外監査役（現任）
2020 年２月 御殿場市議会議員（現任）
2020 年４月 特定非営利活動法人日本香港協会監査役(現任)
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氏名・生年月日 略 歴
1980 年４月 東京地方検察庁検事 任官
2005 年４月 東京地方検察庁公安部長
2010 年６月 最高検察庁総務部長
社外
いたみ としひこ 2012 年７月 東京地方検察庁検事正
伊丹 俊 彦
2014 年７月 最高検察庁次長検事
1953 年９月２日生
2015 年 12 月 大阪高等検察庁検事長
2016 年 11 月 弁護士登録（長島・大野・常松法律事務所顧問）
2018 年３月 ㈱北國新聞社社外監査役（現任）
2018 年６月 ㈱セブン銀行社外取締役（現任）
2018 年６月 戸田建設㈱社外取締役（現任）
1983 年４月 警察庁入庁
1998 年３月 茨城県警察本部警務部長
1999 年８月 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
2001 年２月 兵庫県警察本部刑事部長
社外 2003 年２月 内閣情報調査室国際部総括
つるや あきのり
鶴谷 明 憲 2007 年４月 和歌山県警察本部長
1957 年６月８日生 2008 年８月 警察庁国際捜査管理官（ICPO 東京支局長）
2013 年６月 財務省四国財務局長
2016 年９月 近畿管区警察局長
2017 年 11 月 プルデンシャル生命保険㈱顧問（現任）
2018 年４月 ㈱ユニカフェ社外取締役
2018 年４月 日の出ホールディングス㈱社外取締役（現任）
2018 年６月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問
（現任）
2020 年４月 UCC ホールディングス㈱顧問（現任）
1970 年４月 丸文㈱ 入社
1979 年４月 公認会計士森助紀事務所 入所
1979 年５月 税理士登録
社外 1982 年７月 公認会計士登録
やいた まさる
1982 年 12 月 監査法人 TKA 飯塚毅事務所 パートナー
矢板 賢
1988 年８月 KPMG 会計事務所 入所
1948 年２月 20 日生
1990 年 10 月 国際証券㈱（現三菱 UFJ 証券ホールディングス㈱）入社
2002 年 12 月 新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
2005 年 12 月 エイチ・エス証券㈱（現澤田ホールディングス㈱）執行役員財務
部長
2010 年 12 月 オリエント証券㈱ 代表清算人
2010 年 12 月 エイチ・エス債権回収㈱ 監査役（現任）
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（４）退任予定監査役
氏名 現役職
せき はくぶん
関 博 文 常勤監査役
かつまた ひでひろ
勝 又 英 博 社外監査役
たけうち やまと
竹 内 大和 社外監査役
さはら ただかず
佐原 忠 一 社外監査役
えびす まさはる
戎 正 晴 社外監査役
（５）就任（退任）予定日
2020 年６月 25 日
以上
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