2735 ワッツ 2019-10-10 15:30:00
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社 ワ ッ ツ
代表者名 代表取締役社長 平 岡 史 生
(コード番号:2735 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 森 秀人
電話番号 06-4792-3280(代)
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 指名・報酬委員会設置の目的
取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ
ナンスの更なる充実を図ることを目的としております。
2. 指名・報酬委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答
申を行います。
(1) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
(3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定、解職議案
(4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
(5) 株主総会に付議する取締役の報酬限度額に関する議案の原案
(6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
3. 指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会は、委員 3 名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役といたします。
なお、委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いた
します。
4. 設置日
2019 年 10 月 10 日
以 上