2735 ワッツ 2019-10-10 15:30:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 10 月 10 日

各     位

                            会 社 名    株式会社 ワ ッ ツ
                            代表者名     代表取締役社長 平 岡 史 生
                                    （コード番号：2735 東証第一部）
                            問合せ先     常務取締役経営企画室長 森 秀人
                            電話番号     06-4792-3280（代）




                   「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

1.    指名・報酬委員会設置の目的
      取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ
     ナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2.    指名・報酬委員会の役割
      指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答
     申を行います。
      (1) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
      (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
      (3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定、解職議案
      (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
      (5) 株主総会に付議する取締役の報酬限度額に関する議案の原案
      (6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3.   指名・報酬委員会の構成
      指名・報酬委員会は、委員 3 名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役といたします。
     なお、委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いた
     します。

4.   設置日
     2019 年 10 月 10 日

                                                        以   上