2730 エディオン 2019-05-09 15:00:00
「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 9 日
各 位
上場会社名 株式会社エ ィオン
代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長執行役員
久保 允誉
コ ド番号 2730 東証 名証 各市場第一部
内部統制シス ムの基本方針 一部改定に関するお知らせ
当社 年 月 日開催 締役会 い 記 内部統制 基本方針
一部改定を決議い 知 せい 変更箇所 線 示
記
総論
エ オン プ 掲 サ ビ 型小売業 理念 株主 皆様 様 地域社会
引先様及び従業員等 ホ 利害関係者 い く信頼 成 立 地域密
着型ビ ネ モ を目指
サ ビ 型小売業 地域社会 容 広く 愛顧をい く 次 項目を 業
運営 基本的 指針 位置付
第一 締役及び従業員 コンプ ン 法 社会倫理等遵守 地域社会
一員 企業 社会的責任を踏 え 業活動を行い
第 ホ 見 経営施策 合理性 納得性 意思決定プロセ 透明性を確
保 ホ 向 説明責任を十 果
第 適 権限委譲 迅 的確 意思決定 行わ 重要 項 い
締役会及び社長 強力 業務執行 行わ 体制を構築 併せ 現場情報
ホ 意見 要望 迅 締役 伝 う社内コ ュニ ョン 向 力
当社 基本的 指針 基 内部統制 基本方針を定 体
制 構築及び運用 い
． 締役 使用人 職務 執行 法 及び定款 適合 を確保 体制
締役及び従業員 法 社会倫理を遵守 う エ オン プ経営綱領 及び エ
オン プ倫理綱領 を策定 うえ周知 そ 徹底を図
総務担当 締役を委員長 管理委員会 コンプ ン 委員会 を設置
コンプ ン を含 管理体制 強化 重要 項 い 管理委
員会 締役会 報告
管理委員長 判断 弁護士 務所やそ 他 専門家 顧問契約を締結 コンプ
ン を含 管理 関 適 バ を
コンプ ン 反 期発見 再発防 を目的 内部通報規程 基 く社内外 相
談専用窓口 ホッ ン を設置 運用
管理委員会 全社 向 定期的 情報提供や従業員研修を 的 実施
締役及び従業員 コンプ ン 意識 啓発を行う
決算情報等 務報告 い 信頼性を担保 金融商品 引法並び 金融庁 定
務報告 係 内部統制 評価及び監査 関 実施基準 等 関連諸法 及び規則を遵守
内部監査部門を設置 内部統制規程 基 適 運用
扱商品 サ ビ 広告表示 係 法 遵守 表示管理 関 責任者を広告 伝
部門内 設置 関連諸法 周知 啓発を行う
反社会的勢力 対 反社会的勢力 被害防 基本方針 を定 締役及
び従業員 一丸 を遵守 断固 姿勢 関係を遮断 う 厳 対応
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． 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 項
締役 職務執行 係 情報 文書及び電磁的 保存及び管理 情報セキュ ポ
情報セキュ 管理規程 及び 文書管理規程 基 適 保存及び管理
総務担当 締役を委員長 管理委員会 情報セキュ 委員会 を設置 適宜
会議を開催 管理委員会 及び 情報セキュ 委員会 個人情報及び企業機密 漏
洩防 等 体制を整備 運用
．損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
経営 重大 損失を被 可能性 あ 項を迅 的確 把握 締役会 付議又
報告 う 各本部長 締役又 執行役員を充
総務担当 締役を委員長 管理委員会 を設置 原則四半期 回開催
管理委員会 管理規程 を定 管理体制を運用 コンプ
ン 反 不 経理 災害そ 他 あ ゆ を総括的 管理 当社 損失 危険を回避
軽減
． 締役 職務 執行 効率的 行わ を確保 体制
締役会 経営環境 見通 基 い 経営計画及び年度 業計画を審議 決定
業務執行を担う 締役 計画 基 い 具体的 部門施策 そ 効率的 実施 向
業務遂行を指揮 業計画 予算 対 実績 月次 集計管理
各 締役及び 締役会 や 報告
締役会 開催等 加え 経営会議等 法 設置義務 い会議体を設置 案件
重要性や緊急度 応 機動的 十 審議を行う 締役 職務執行 資 体制を
整備 運用
締役会 組織再編及び必要 都度 各規程 見直 を行い 締役及び職制 決裁権限
を常 明確 経営環境や経営計画 応 決裁権限 強化又 委譲を行う
締役会 諮問機関 独立社外 締役を委員長 任意 指 報酬委員会を設置
当社及び各子会社 締役 執行役員 候補者指 や報酬決定手 を明確化 透明性を確
保
．当社及び子会社 成 企業集団 業務 適 を確保 体制
当社 エ オン プ 業務 適 を確保 体制を整備 運用
本基本方針 いう 子会社 会社法 子会社 を指 持 法適用会社 あ
関連会社 含 い
当社 各子会社 業務 適 を確保 コンプ ン 等 基本的 項又 重要
項 い エ オン プ全体を対象 社内規程を整備
各子会社 締役等及び従業員 法 及び定款を遵守 体制を構築 当社 定
関係会社管理規程 従い 各子会社 展開 業 即 規程を整備 そ を運用
当社 エ オン プ 基本的 を各子会社 遵守 せ 締
役等 職務執行 効率化を図 各子会社 独自性 特性を踏 え 規程類を整備 せ
当社 エ オン プ全体 意思統一を図 関係会社管理規程 基
当社 各子会社 従業員を出向 せ 人材交流を図 コ ュニ ョンを活性化 せ
当社 内部監査部門 監査体制 強化を図 各子会社 内部監査部門 連携を図
法 定款及び社内規程等 適合等 観点 監査を実施
当社 各子会社 経営を管理 関係会社管理規程 基 子会社 経営 係
一定 重要 項 い 当社 締役会等 定期的 報告を求 特定 項
い 当社 承認を必要 を規定
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．監査役 そ 補 使用人を置く を求 場合 当該使用人 関 項及び
そ 使用人 締役 独立性 関 項
監査役 職務を補佐 当社 業務組織体系 独立 専任 組織 監査役 を
設 専任 ッフ を配置
当該専任 ッフ 人選 い 監査役会 協議 締役 独立性 配慮 当
該専任 ッフ 当社 従業員 当社 就業規則 則 業務を行う 指揮命 権
い 各監査役 属 異動 処遇 懲戒等 人 項 い 監査役
前協議 うえ実施
． 締役及び使用人 監査役 報告 体制そ 他 監査役 報告 関 体制
監査役 対 締役及び従業員 報告 項 法定 項 加え 監査役会 決定
監査役会規程 定 締役及び従業員 定 従う 報
告 方法等 運営 項 い 管理委員会 監査役 協議 基 い 決定
．そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 体制
監査役及び当社 表 締役 各年度 い 定期的 会合を行い エ オン プ
関 全般及び監査役 重要 判断 項 い 意見交換を行う
監査役 締役会 ほ 重要 意思決定 過程及び業務 執行状況を把握 必
要 応 管理委員会 や経営会議等 重要 会議 出席 主要 稟議書そ
他業務執行 関 重要 文書を閲覧 必要 応 当社又 各子会社 締役 監査役
若 く 関係 従業員等 対 説明を求
当社 監査役 監査役 ッフを含 求 応 説明を行い又 自 監
査役 報告を行 当社又 各子会社 締役 監査役若 く 従業員等 対 不利益
扱いを行わ い
監査役 監査役会 当社 会計監査人 会計監査内容 報告を 会計
監査人 間 定期的 監査 関 情報 交換を行う
当社 監査役 職務を執行 必要 費用等を 担 毎年一定額 予算
を設
以 上
お問い合わせ先
経営企画部 広報課 電話番号 06-6202-6016
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