2729 ＪＡＬＵＸ 2021-02-26 17:00:00
役員体制の変更ならびに執行体制に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 26 日
各 位
株 式 会 社 JALUX（ジャルックス）
東京都港区港南１丁目２番７０号
代 表 取 締 役 社 長 篠 原 昌 司
（東証１部 コード番号：２７２９）
お問い合わせ先
経 営 企 画 部 長 山 崎 泰 弘
（TEL ０３－６３６７－８８２２）
役員体制の変更ならびに執行体制に関するお知らせ
当社は、本日開催された取締役会において、 本年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する役員
体制、ならびに本年 4 月 1 日付の執行体制を下記のとおり決定いたしましたので、 ここにお知ら
せいたします。
記
Ⅰ. 役員体制について
当社取締役 7 名（うち 4 名は社外取締役）、および補欠監査役 2 名は、本年 6 月開催予定
の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者をその候補者とする。
また、現任の監査役 3 名のうち 1 名は、同株主総会終結の時をもって辞任するため、以下
の者をその候補者とする。
なお、以下の取締役および監査役ならびに補欠監査役の就任は、 本年 6 月開催予定の定時
株主総会での承認を条件とする。
(1) 取締役候補者の選任
新 氏 名 現
取締役 ※1 篠原 昌 司 取締役会議長 代表取締役 社長執行役員
取締役 ※1 丸 川 潔 代表取締役 副社長執行役員
取締役 立 石 修 取締役 常務執行役員
社外取締役 ※2 太 田 茂 社外取締役 （虎ノ門総合法律事務所 弁護士)
社外取締役 斎藤 祐 二 社外取締役 （日本航空㈱ 執行役員）
社外取締役 村井 宏 人 社外取締役 （双日㈱ 執行役員）
社外取締役（新任） 田口 繁 敬 日本空港ビルデング㈱ 上席専務執行役員
社外取締役（新任）※2 四方 ゆ か り （元）グラクソ・スミスクライン㈱ 人財担当取締役
※1 本年 6 月開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会にて、代表取締役に選任予定です。
※2 東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。
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(2) 監査役候補者の選任
新 氏 名 現
社外監査役（新任） 松田 誠太 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員
※ 同氏の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
※ 同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。
※ 現任の常勤監査役 葛野 大介氏、ならびに社外監査役 鈴木 省一氏はその任期中にあります。
(3) 補欠監査役候補者の選任
新 氏 名 現
補欠監査役 大 槻 一 夫 補欠監査役
補欠監査役 中 野 明 安 補欠監査役 （丸の内総合法律事務所 パートナー弁護士）
(4) 退任予定取締役
小川 洋一 現社外取締役 （日本空港ビルデング㈱ 顧問）
(5) 退任予定監査役
後藤 浩之 現社外監査役 （東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員）
Ⅱ. 執行体制について
本年 4 月 1 日付にて、執行体制を以下のとおりとする。
役 職 氏 名 担 当 業 務 備 考
社長執行役員 篠 原 昌 司 再任
社長補佐
副社長執行役員 丸 川 潔 再任
イノベーション推進管掌
管理本部長
常務執行役員 立 石 修 再任
サステナビリティ推進管掌
執行役員 山 崎 茂 樹 フーズ・ビバレッジ事業本部長 再任
執行役員 島 敏 行 管理本部 副本部長 再任
執行役員 三 浦 雅 彦 リテール事業本部長 再任
執行役員 中 井 茂 樹 ライフサービス事業本部長 再任
執行役員 内 藤 洋 航空・空港事業本部長 再任
以上
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■ 候補者略歴
〔社外取締役候補者（新任）
〕
1. 田口 繁敬（タグチ シゲユキ）
生年月日 ： 1956 年 2 月 4 日生
略 歴 ： 1978 年 4 月 日本航空㈱ 入社
2008 年 4 月 同社 福岡空港支店長 兼 ㈱JAL スカイ九州 代表取締役社長
2010 年 6 月 東京国際空港ターミナル㈱ 取締役
2010 年 8 月 同社 常務取締役
2016 年 6 月 日本空港ビルデング㈱ 常務執行役員
2017 年 6 月 同社 専務執行役員
2018 年 6 月 同社 上席専務執行役員（現職）
羽田旅客サービス㈱ 代表取締役社長執行役員（現職）
2. 四方 ゆかり（ヨモ ユカリ）
生年月日 ： 1964 年 4 月 9 日生
略 歴 ： 1987 年 9 月 日本 GE㈱ 入社
1997 年 7 月 ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム㈱ 人事総務部長
2001 年 2 月 GE 横河メディカルシステム㈱ 取締役人事部門長
2003 年 1 月 AIU 保険会社 人事担当執行役員
2006 年 2 月 マイクロソフト㈱ 執行役人事本部長
2011 年 10 月 グラクソ・スミスクライン㈱ 人財担当取締役
2012 年 4 月 経済同友会 幹事（2012 年度～2015 年度）
2016 年 10 月 複数企業の人事顧問および人事コンサルタント（現職）
〔社外監査役候補者（新任）〕
1. 松田 誠太（マツダ セイタ）
生年月日 ： 1963 年 5 月 12 日生
略 歴 ： 1986 年 4 月 東京海上火災保険㈱ 入社
2010 年 7 月 東京海上日動火災保険㈱ 福岡支店長
2013 年 6 月 同社 本店営業第一部長
2016 年 4 月 同社 理事 本店営業第一部長
2017 年 4 月 同社 執行役員 企業営業開発部長
2019 年 4 月 同社 常務執行役員（現職）
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