2729 ＪＡＬＵＸ 2021-02-26 17:00:00

指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2021 年 2 月 26 日
各 位

                         株 式 会 社 JALUX（ジャルックス）
                         東京都港区港南１丁目２番７０号

                         代 表 取 締 役 社 長   篠 原 昌 司
                         （東証１部 コード番号：２７２９）
                         お問い合わせ先
                         経 営 企 画 部 長     山 崎 泰 弘
                         （TEL ０３－６３６７－８８２２）



           指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記
１. 設置の目的
   取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観
  性を高めることにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を
  図るため、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。

２. 各委員会の役割
   取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。



      ∙ 取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
  (1) 指名委員会


      ∙ 代表取締役、役付取締役、役付執行役員の選定及び解職に関する事項
      ∙ その他、上記内容に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項



      ∙ 取締役、監査役及び執行役員の報酬等についての方針に関する事項
  (2) 報酬委員会


      ∙ 取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
      ∙ その他、上記内容に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項

３. 各委員会の構成
  (1) 取締役会が選定した取締役、または取締役と社外監査役で構成するものとします。
  (2) 各委員会は 3 名以上とします。
  (3) 各委員会の半数以上は、独立役員の要件を満たした取締役と監査役とし、委員長は取
      締役会が選定する独立社外取締役とします。

４. 設置日
   本年 6 月開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会にて、委員長及び委員を選定
  し設置する予定です。

                                                    以上