2019 年 2 月 28 日
各 位
東 京都港 区港南 １丁目 ２番７ ０号
株 式 会 社 JALUX（ジャルックス）
代 表 取 締 役 社 長 込 山 雅 弘
（東証１部 コード番号：２７２９）
お問い合わせ先
経 営 企 画 部 長 山 崎 泰 弘
（TEL ０３－６３６７－８８２２）
役員体制の変更ならびに組織改定および執行体制に関するお知らせ
当社は、本日開催された取締役会において、本年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する取締
役、監査役、および補欠監査役の各候補者、ならびに本年 4 月 1 日付の組織改定および執行体制
を下記のとおり決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。
記
Ⅰ. 役員体制について
当社取締役 7 名（うち 4 名は社外取締役）、および補欠監査役 2 名は、本年 6 月開催予定
の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者をその候補者とする。
また、現任の監査役 3 名のうち 1 名は、同株主総会終結の時をもって辞任するため、以下
の者をその候補者とする。
(1) 取締役候補者の選任
代表取締役社長（新任） 篠 原 昌 司 （現 双日㈱ 常務執行役員 中東・ｱﾌﾘｶ総支配人）
（現 日本航空㈱ 執行役員
代表取締役（新任） 丸 川 潔 日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空㈱ 代表取締役社長 ）
（現 取締役 常務執行役員 社長特命(海外事業戦略・空港ﾘﾃｰﾙ事業
取締役 山 口 修 戦略)）
社外取締役 横 山 直 樹 （現 社外取締役 双日㈱ 執行役員）
社外取締役（新任） 斎 藤 祐 二 （現 日本航空㈱ 国際路線事業部長）
社外取締役 小 川 洋 一 （現 社外取締役 日本空港ﾋﾞﾙﾃﾞﾝｸﾞ㈱ 顧問）
社外取締役 太 田 茂 （現 社外取締役 日本大学危機管理学部教授)
※代表取締役（新任）丸川 潔氏は、本年開催の日本トランスオーシャン航空㈱の株主総会終了後、当該社の社
長を退任予定。
※社外取締役（新任）斎藤 祐二氏は、本年 4 月 1 日付で日本航空㈱ 執行役員 経営管理本部長に就任予定。
(2) 監査役候補者の選任
社外監査役（新任） 後 藤 浩 之 （現 東京海上日動火災保険㈱ 執行役員 総合営業第一部長）
※上記候補者の任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなる。
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※現任の常勤監査役 葛野 大介氏、ならびに社外監査役 木下 宏氏はその任期中にある。
(3) 補欠監査役候補者の選任
補欠監査役 大 槻 一 夫 （現 補欠監査役）
補欠監査役 中 野 明 安 （現 補欠監査役 丸の内総合法律事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ弁護士）
上記の取締役、監査役、および補欠監査役の就任は、本年 6 月開催予定の定時株主総会での
承認を条件といたします。
また、代表取締役社長および代表取締役の就任は、本年 6 月開催予定の定時株主総会終了後
の取締役会での承認を条件といたします。
(4) 退任予定取締役
込 山 雅 弘 （現 代表取締役社長 社長執行役員）
来 栖 茂 実 （現 代表取締役 副社長執行役員）
豊 島 滝 三 （現 社外取締役 日本航空㈱ 常務執行役員）
(5) 退任予定監査役
寺 林 努 （現 社外監査役 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員）
Ⅱ. 組織改定について
本年 4 月 1 日以降の組織体制を以下のとおり変更する。
(1) 部・室の改定について
航空・空港事業本部内に、「航空アセットマネジメント部」を新設する。
Ⅲ. 執行体制について
本年 4 月 1 日付にて、執行体制を以下のとおり変更する。
(1) 執行役員（2019 年 4 月 1 日）
社長執行役員 込 山 雅 弘 （現 代表取締役社長 社長執行役員）
副社長執行役員
来 栖 茂 実 （現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐）
社長補佐
常務執行役員
（現 取締役 常務執行役員 社長特命(海外事業戦略・空港ﾘﾃｰﾙ
社長特命（海外事業戦略・ 山 口 修 事業戦略)）
空港ﾘﾃｰﾙ事業戦略）
常務執行役員
鈴 木 隆 夫 （現 常務執行役員 航空･空港事業本部長）
航空・空港事業本部長
執行役員
立 石 修 （現 執行役員 管理本部長）※3 月 1 日就任予定
管理本部長
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執行役員
山 崎 茂 樹 （現 執行役員 JALUX AMERICAS, Inc．President & CEO）
ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ事業本部長
執行役員
島 敏 行 （現 執行役員 ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ事業本部長）
管理本部 副本部長
執行役員
山 本 理 （現 執行役員 ﾌｰｽﾞ・ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ事業本部長）
ﾌｰｽﾞ・ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ事業本部長
執行役員
三 浦 雅 彦 （現 執行役員 ﾘﾃｰﾙ事業本部長）
ﾘﾃｰﾙ事業本部長
込山 雅弘氏は、本年 6 月開催予定の定時株主総会まで代表取締役社長 社長執行役員として務め
る。
来栖 茂実氏は、本年 6 月開催予定の定時株主総会まで代表取締役 副社長執行役員として務める。
篠原 昌司氏は、本年 4 月 1 日に当社顧問に就任し、同 6 月開催予定の定時株主総会における取
締役の選任、株主総会終了後の取締役会の決議をもって、代表取締役社長 社長執行役員に就任
予定。
丸川 潔氏は、本年 6 月開催予定の定時株主総会における取締役の選任、株主総会終了後の取締
役会の決議をもって、代表取締役 副社長執行役員に就任予定。
以 上
〔候補者略歴〕
■ 取締役候補者（新任）
1. 篠原 昌司（シノハラ マサシ）
生年月日 ： 1957 年 11 月 6 日生
略歴 ： 1981 年 4 月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
2006 年 4 月 同社 ｴﾈﾙｷﾞｰ開発部長
2009 年 4 月 同社 ｴﾈﾙｷﾞｰ・金属部門長補佐 兼 ｴﾈﾙｷﾞｰ・原子力本部長
2011 年 4 月 同社 執行役員
2011 年 8 月 同社 執行役員 ｴﾈﾙｷﾞｰ開発部長
2012 年 4 月 同社 執行役員 ｴﾈﾙｷﾞｰ本部長
2013 年 4 月 同社 欧・阿・中東・ﾛｼｱ NIS 総支配人補佐（ｱﾌﾘｶ担当）
2014 年 4 月 同社 欧・阿・中東・ﾛｼｱ NIS 総支配人補佐（ｱﾌﾘｶ・中東担当）
兼 双日ｲﾗﾝ会社社長
2014 年 10 月 同社 欧・阿・中東・ﾛｼｱ NIS 総支配人補佐（ｱﾌﾘｶ・中東担当）
2016 年 4 月 同社 常務執行役員 中東・ｱﾌﾘｶ総支配人（現任）
2. 丸川 潔（マルカワ キヨシ）
生年月日 ： 1961 年 10 月 8 日生
略歴 ： 1985 年 4 月 日本航空㈱ 入社
2007 年 6 月 同社 成田空港支店総務部長
2010 年 2 月 同社 お客様本部企画推進部長
2010 年 5 月 同社 お客様本部企画推進部長 兼 商品・ｻｰﾋﾞｽ戦略部長
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2010 年 12 月 ㈱日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 執行役員
2011 年 4 月 日本航空㈱ 執行役員
2014 年 6 月 同社 執行役員（現任）
日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空㈱ 代表取締役社長（現任）
3. 斎藤 祐二（サイトウ ユウジ）
生年月日 ： 1964 年 9 月 26 日生
略歴 ： 1988 年 4 月 日本航空㈱ 入社
2009 年 10 月 同社 東京支店販売業務部長
2011 年 1 月 同社 国際路線事業部長（現任）
■ 監査役候補者（新任）
1. 後藤 浩之（ゴトウ ヒロユキ）
生年月日 ： 1961 年 8 月 22 日生
略歴 ： 1985 年 4 月 東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
2009 年 7 月 同社 名古屋営業第三部 部長 兼 ﾄﾖﾀ室長
2010 年 7 月 同社 名古屋営業第三部 部長 兼 ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ企業室長
2013 年 7 月 同社 関西営業第二部長
2015 年 4 月 同社 理事 関西営業第二部長
2016 年 4 月 同社 執行役員 総合営業第一部長 兼 MC 室長
2017 年 4 月 同社 執行役員 総合営業第一部長（現任）
■ 添付：2020 年 3 月期 組織図 (2019 年 4 月 1 日以降)
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2020年3月期 組織図
（事業本部・部・室）
監査役会 監査役 株主総会
取締役会
代表取締役
監査部 社長執行役員 経営戦略会議
投融資審査会
副社長執行役員
社長補佐
コンプライアンス委員会
常務執行役員
社長特命(海外事業戦略・空港リテール事業戦略)
人事審査会
航空・空港 ライフサービス リテール フーズ・ビバレッジ
管理本部
事業本部 事業本部 事業本部 事業本部 西
日
本
支
社
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港 企 ト 食 企 加 経 総 ・
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