2705 Ｊ－大戸屋ＨＤ 2020-04-16 17:50:00
株主提案に関する書面の受領に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 16 日
各 位
会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 窪田 健一
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２７０５）
問合せ先 取締役経営企画部長 松岡 彰洋
電 話 ０４２２－２６－２６００
株主提案に関する書面の受領に関するお知らせ
当社の 2020 年４月 14 日付「当社定時株主総会に係る株主提案に関するプレスリリースに
ついてのお知らせ」 （以下「当社プレスリリース」といいます。 ）において公表いたしましたと
おり、当社の株主である株式会社コロワイド（以下「コロワイド社」といいます。 ）が 2020 年
４月 14 日付で 2020 年６月開催予定の当社第 37 回定時株主総会における議案に係る株主提案
（以下「本株主提案」といいます。 ）に関するプレスリリース（以下「コロワイド社プレスリ
リース」 といいます。 を行っておりますが、
） 本日、 コロワイド社より、本株主提案に係る 2020
年４月 15 日付株主提案書（以下「本株主提案書面」といいます。 ）を受領いたしましたので、
お知らせいたします。
コロワイド社プレスリリースにおいては、本株主提案に係る取締役候補者の氏名等は明示さ
れておりませんでしたが、本株主提案書面により、別紙「本株主提案に係る取締役候補者」に
記載のとおり提案がなされております（当該別紙は、本株主提案書面の該当記載を原文のまま
記載したものです）。コロワイド社が本株主提案について公表した中、当社としては、具体的
な取締役候補者に係る情報についても株主及び投資家の皆様にとって必要な情報であるとの
判断のもと、お知らせするものです。
本株主提案に係る取締役候補者には、当社の現任役員である窪田健一氏、山本匡哉氏、三森
教雄氏、池田純氏及び戸川信義氏が含まれておりますが、これらの取締役候補者の選任につい
て、当社とコロワイド社との間で事前の協議は行われておらず、また、上記各取締役候補者の
いずれにおいても、事前にコロワイド社から取締役就任を打診された又は株主提案における取
締役候補者となることを承諾した事実はないとのことです。
なお、コロワイド社プレスリリースにおいて、本株主提案に係る取締役候補者 12 名のうち
「社外取締役候補者（非業務執行取締役含む） 」が８名である旨記載されておりますが、三森
智仁氏は、2016 年２月まで当社の取締役を務めておりましたので、会社法に定める社外取締
役に該当しません。そのため、本株主提案に係る社外取締役候補者は７名となります。
４月 14 日付の当社プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、本株主提案に対
する当社取締役会の意見及び株主提案議案の取扱いについては、 決定次第速やかにお知らせい
たしますが、株主の皆様におかれましては、今後の当社の情報開示の内容も踏まえ、引き続き
慎重に行動して頂きますようお願い申し上げます。
以上
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別紙 本株主提案に係る取締役候補者
株主提案 社内取締役（業務執行取締役）候補者（４名）
候補者氏名 生年月日 略歴
2010 年 4 月 株式会社コロワイド入社
2011 年 6 月 同社取締役
2012 年 4 月 同社常務取締役
蔵人 賢樹 1979 年 1 月 25 日生
2016 年 4 月 同社専務取締役（現任）
2017 年 6 月 ㈱コロワイド MD 代表取締役社長
2019 年 3 月 ㈱WORITS 代表取締役社長（現任）
コロワイドグループにおいて、将来を展望した新規業態開発をはじめ、営業企
画・マーケティングを中心に政策立案・業務執行を推進。また、今後、当社に
推薦理由 おいて重要な課題となるコロワイドグループとのシナジー効果創出・最大化に
向けて、同グループに対する影響力行使の観点からも適切な人材と考え、取締
役候補と致しました。
2001 年 4 月 監査法人トーマツ入社
2004 年 4 月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社
2013 年 7 月 日清食品㈱入社
2016 年 7 月 株式会社コロワイド入社
澄川 浩太 1978 年 11 月 8 日生
2016 年 7 月 ワールドピーコム㈱代表取締役社長
2017 年 6 月 カッパ・クリエイト㈱取締役
2017 年 10 月 同社代表取締役専務
2018 年 6 月 株式会社コロワイド取締役（現任）
コロワイドグループの事業子会社の代表取締役を歴任し、現在はコロワイドグ
ループの経営管理部門を所管。財務・会計に関する専門知識が豊富であり、当
推薦理由
社における財務・経営企画戦略の立案並びに事業推進に適切な人材と考え、取
締役候補と致しました。
1993 年 4 月 ㈱ライフコーポレーション入社
1996 年 10 月 当社入社
2007 年 6 月 取締役 FC 事業本部長兼 FC 営業部長
2011 年 5 月 取締役国内事業本部長
窪田 健一 1970 年 8 月 18 日生 2011 年 6 月 常務取締役国内事業本部長
2012 年 4 月 ㈱大戸屋代表取締役社長
2012 年 4 月 代表取締役社長兼国内事業本部長
2013 年 4 月 代表取締役社長（現任）
2017 年 6 月 ㈱大戸屋代表取締役会長（現任）
当社において長年に亘り国内営業部門を管掌すると共に、代表取締役社長とし
ての知識・経験並びに海外事業管掌の知見を有しており、早期に当社事業の業
推薦理由 績回復を目指す上で有益な人材であると考え、取締役候補者と致しました。
1997 年 4 月 当社入社
2006 年 6 月 営業支援部長
2008 年 4 月 FC 営業部長
2011 年 4 月 直営事業部長
山本 匡哉 1973 年 7 月 7 日生 2014 年 4 月 ㈱大戸屋取締役営業本部長
2014 年 4 月 国内事業本部長
2014 年 6 月 取締役国内事業本部長
2017 年 6 月 取締役国内事業管掌（現任）
2017 年 6 月 ㈱大戸屋取締役社長（現任）
店舗運営・営業部門についての豊富な経験と知見を有しており、また国内営業
推薦理由 部門の責任者としてのリーダーシップから、当社国内事業の早期回復を目指す
上で有益な人材であると考え、取締役候補者と致しました。
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株主提案 社外取締役（非業務執行取締役を含む）候補者（８名）
候補者氏名 生年月日 略歴
1983 年 5 月 東京慈恵会医科大学第三病院外科学教室医員
1995 年 5 月 同病院外科学講師
2004 年 4 月 東京慈恵会医科大学付属病院消化管外科
診療副部長
三森 教雄 1956 年 6 月 25 日生 2009 年 2 月 同病院外科学講座准教授
2014 年 7 月 同病院消化管外科診療部長
2015 年 6 月 東京慈恵会医科大学外科学講座特任教授
（現任）
2016 年 6 月 当社取締役（現任）
医師・大学教授としての豊富な経験・知識と高い見識から、取締役会において
推薦理由
有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。
2000 年 4 月 住友商事株式会社入社
2007 年 1 月 ㈱ディー・エヌ・エー入社
2009 年 4 月 同社執行役員マーケティング・コミュニケー
ション室長
池田 純 1976 年１月 23 日生 2011 年 12 月 ㈱横浜 DeNA ベイスターズ代表取締役社長
2016 年 6 月 当社取締役（現任）
2017 年 6 月 ㈱ノジマ社外取締役（現任）
2019 年 3 月 一般社団法人さいたまスポーツコミッション
代表理事（現任）
マーケティング業務や経営全般に関する豊富な情報と経験及び高い見識から、
推薦理由 取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しまし
た。
2001 年 10 月 プライスウォーターハウスクーパース
税務事務所入所
2007 年 1 月 戸川公認会計土事務所所長（現任）
戸川 信義 1978 年 11 月 13 日生
2008 年 5 月 税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員
（現任）
2017 年 6 月 当社取締役（現任）
公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計
推薦理由 及び税務に関する高度な知識と経験から、取締役会において、有益な提言・助
言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。
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候補者氏名 生年月日 略歴
1989 年 4 月 ソロモンブラザーズアジア証券㈱入社
1998 年 8 月 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券
会社 東京支店投資銀行本部ディレクター
2002 年 11 月 日本産業パートナーズ㈱マネージング・
ディレクター
2005 年 1 月 オリンパスキャピタルホールディングス
小濵 直人 1965 年 8 月 19 日生 アジアホンコンリミテッド東京支店日本統括
執行役員
2010 年 6 月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長
2011 年 5 月 ㈱オフィス小浜代表取締役（現任）
2018 年 3 月 日本和装ホールディングス取締役
2020 年 4 月 朝日放送グループホールディングス㈱
執行役員ビジネス開発・海外ビジネス担当
金融に関する高度な知識と経険に加え、これまで複数の会社経営に関与された
推薦理由 経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者
と致しました。
1992 年 10 月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ
監査法人）入所
2008 年 5 月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
河合 宏幸 1961 年 11 月 19 日生 社員
2014 年 7 月 朝日税理士法人入所
2015 年 6 月 ㈱エイチワン監査役（現任）
2019 年 1 月 河合公認会計士・税理士事務所所長（現任）
公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計
及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外
推薦理由
監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、取締役会に
おいて有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。
2008 年 12 月 長島・大野・常松法律事務所入所
2012 年 1 月 ソフトバンクグループ株式会社入社
田村 吉央 1982 年 7 月 5 日生
2014 年 1 月 弁護士法人ノーサイド法律事務所代表弁護士
（現任）
弁護士として、各種企業法務・契約実務に精通しており、これらに関する高度
推薦理由 な知識と経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締
役候補者と致しました。
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候補者氏名 生年月日 略歴
1984 年 4 月 日本ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社
2011 年 12 月 日本ユニシス・ビジネス㈱情報サービス室
室長
2014 年 4 月 日本ユニシス㈱業務部 G-IT 管理室長
鈴木 孝子 1961 年 9 月 12 日生 2015 年 4 月 同社業務部業務プロセス改革室室長
2017 年 4 月 同社購買マネジメント部バリューチェーン
企画室長
2018 年４月 同社購買マネジメント部業務プロセス
企画室長
IT 分野・内部監査業務に関する高度な知識と経験のみならず、当社主要顧客層
推薦理由 である女性並びに主婦の目線から、取締役会において有益な提言・助言を頂け
ると考え、取締役候補者と致しました。
2011 年 4 月 三菱 UFJ 信託銀行㈱入社
2013 年 4 月 ㈱大戸屋入社
三森 智仁 1989 年 3 月 9 日 2014 年 8 月 同社執行役員社長付
2015 年 6 月 当社常務取締役海外事業本部長
2016 年 2 月 ㈱スリーフォレスト代表取締役（現任）
過年度における当社経営陣としての知見に加え、創業者精神の継承及び外食の
推薦理由 新規領域にかかる事業経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂ける
と考え、取締役候補者と致しました。
※なお、三森教雄氏、池田氏、戸川氏、小濵氏、河合氏、田村氏及び鈴木氏は、会社法第 2 条第
15 号イに定める社外取締役候補です。他方、三森智仁氏は、上記のとおり過去に当社の常務取
締役であったことから会社法第 2 条第 15 号イに定める社外取締役に該当せず、非常勤の非業務
執行取締役候補者となります。
以上
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