2705 Ｊ－大戸屋ＨＤ 2021-09-30 16:00:00

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年９月 30 日
各     位
                             会社名    株式会社大戸屋ホールディングス
                             代表者名   代 表 取 締 役 社 長          蔵 人 賢 樹
                                    （ コード番号      2 7 0 5   J A S D A Q ）
                             問合せ先   取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴
                                    （ T E L 0 4 5 - 5 7 7 - 0 3 5 7 ）




                    指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、2021年９月30日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問
委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１．設置の目的
     取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレート
    ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置する
    ものです。
２．委員会の役割
     指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会への答申を
    行います。
     （１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
     （２）代表取締役の選定及び解職に関する取締役会議案
     （３）役付役員の選任及び解任に関する取締役会議案
     （４）取締役の報酬等に係る方針、手続に関する事項
     （５）取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
    （６）取締役の報酬に関する株主総会議案
     （７）その他取締役会からの諮問があった事項
     （８）その他指名報酬諮問委員会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
    指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選出された３名以上で構成し、その過半
    数は社外取締役とします。また、委員長は指名報酬諮問委員会の決議によって選定します。


４．設置日
    2021 年９月 30 日
                                                                以 上