2705 Ｊ－大戸屋ＨＤ 2020-12-24 16:00:00

臨時株主総会の開催概要及び付議議案決定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 12 月 24 日

各 位

                         会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
                         代表者名 代 表 取 締 役 社 長 蔵 人 賢 樹
                                 （コード番号      2705 JASDAQ）
                         問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 澄 川 浩 太
                                 （T E L 0 4 2 2 - 2 6 - 2 6 0 0 ）




           臨時株主総会の開催概要及び付議議案決定に関するお知らせ


  当社は、2020年11月25日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年12月
18日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせし
ておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催概要及び付議議案を決議いたしまし
たので、下記の通りお知らせいたします。



                             記



  1.   本臨時株主総会の開催日及び場所

       開 催 日    2021 年２月 18 日（木）
       開催場所     杉並公会堂（東京都杉並区上荻 1-23-15）



  2.   本臨時株主総会の付議議案

       第１号議案    定款一部変更の件
       第２号議案    第１回優先株式発行の件
       第３号議案    取締役１名選任の件

       第１号議案及び第２号議案の詳細につきましては、本日別途公表致しました「定款の一部変更及び
       第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。また、第３号議案につき
       ましては、経営体制の強化を目的としております。



                                                                以上