2678 アスクル 2019-08-02 21:20:00
本日の取締役記者会見について [pdf]
2019 年８月２日
会 社 名 ア ス ク ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 ＣＥＯ 吉岡 晃
(コード番号:2678 東証一部）
問 合 せ 先
役職･氏名 執行役員 ＣＦＯ 玉井 継尋
TEL 03-4330-5130
本日の取締役記者会見について
本日８月２日開催の第 56 回定時株主総会およびその後の取締役会において決定した当社新体制の発表と、
下記の点についてご説明させていただきました。
記
【本日の発表内容】
１．新体制のご紹介
・代表取締役社長 CEO 吉岡 晃
・取締役 ＢtoＢカンパニー最高執行責任者（COO） 吉田 仁
・取締役 ＢtoＣカンパニー最高執行責任者（COO） 木村 美代子
・取締役 輿水 宏哲
・社外取締役 今泉 公二
・社外取締役 小澤 隆生
２．新体制としての基本的考え方
・実質的な支配株主を有する上場会社としての独立性が損なわれないため、また、少数株主の利益を
保護するためのガバナンス体制の確立についての意見は不変です。
・ヤフー株式会社とは、両社にとって最適な関係のあり方についての話し合いを速やかに開始
したいと考えています。
・ロハコ事業はヤフー株式会社とも協議の上、策定された再構築プランに則り、大幅増益を
実現すべく進めてまいります。
【ご説明事項】
１．本日の代表取締役選定、CEO、COO 決定のプロセスについて
当社では、取締役会において、独立社外取締役を中心とした指名・報酬委員を選定し、当該指名・報
酬委員によって構成される指名・報酬委員会（※）が取締役会に対し答申し、これに基づき取締役会が
選定するプロセスをとっております。
本日開催の取締役会において、暫定的に独立社外監査役を中心とした指名・報酬委員会を組織する
ことについて提案がなされましたものの、一部取締役の反対により可決に至らず、指名・報酬委員の
選定を行うことができませんでした。
実質的な支配株主を有する上場会社としての独立性が損なわれないため、また、少数株主の利益を
保護するための適切なガバナンス体制のあり方に関しては、今後も取締役会において議論を継続して
まいる所存でおりますが、当座の執行体制を決定する必要がありますことから、指名・報酬委員会を
開催せず、取締役会で協議を行い選定いたしました。
なお、CEO（最高経営責任者）、COO（最高執行責任者）についても、本日の取締役会で協議を行い
決定いたしました。
（※）当社は、当社の取締役、監査役の候補の指名、重要な役職員の選任、およびその報酬額などを審議・決定する機関
として、指名・報酬委員会を設置することとしております。
２．コーポレート・ガバナンス体制の再構築について
・ 当社は 2000 年 10 月に、独立社外取締役を選任して以降、独立役員の確保等、適切なコーポレート・
ガバナンス体制を積極的に整備してきており、都度適切な経営判断を実施しております。健全なコー
ポレート・ガバナンス体制は、持続的成長、中長期的な企業価値の向上に欠かせないものと考えてお
ります。
・ 当社は、実質的な支配株主が存する一方、上場会社として、少数株主の利益にも配意した適切なコー
ポレート・ガバナンスの体制を実現するべく、取締役 10 名中、社外取締役 5 名（内独立役員 3 名）を
選任すると共に、指名・報酬委員会を設置し、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案に関し
ては、取締役会による決定に先立ち、同委員会の答申を受け、これを最大限尊重することとしてまい
りました。
・ 今回、2000 年 10 月以降前代未聞となる独立社外取締役が一人もいないという異例な状況になった
ことは、当社として大変遺憾であり、速やかに新たな独立社外取締役を選任するための手続を進めて
いきたいと考えております。
３．独立社外取締役不存在の状態を解消するための臨時株主総会の開催について
上述のとおり、速やかに新たな独立社外取締役を選任するため、臨時株主総会の開催準備を進めてまい
ります。臨時株主総会は、原則として、取締役会の決議に基づき招集し開催することとなります。
４．ヤフーとのこれからの関係について
（１） 現時点において、資本関係を解消したいという基本スタンスは変わっておりませんが、提携を解
消するということについて、直ちにゼロか百かということではなく、両社にとってよりよい関係の
模索のための協議を速やかに開始したいと考えております。拙速な判断をすることなく、あらゆる
ステークホルダーにとって最適な解を模索してまいります。
（２） 8 月 1 日付の株式売渡請求権行使の取締役会審議を延期した理由は、プレスリリースで公表した
とおりでありますが、もともと当社は訴訟が最適な道であるとは考えておりませんでした。今後の
売渡請求権行使について、今後のヤフーとの協議を注視しつつ引き続き慎重に検討してまいります。
当社は、すべての株主の利益のため、企業価値を最大化する経営に今後も最大の努力をしてまいります。
以上