2676 高千穂交 2019-06-26 16:00:00
当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更について [pdf]
２０１９年６月２６日
各 位
高 千 穂 交 易 株 式 会 社
代表取締役社長 井 出 尊 信
（コード番号 ２６７６ 東証第１部）
問合せ先
取締役執行役員管理本部長 植松 昌澄
電 話 ０３－３３５５－１１１１
当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更について
2018 年 5 月 18 日開催の取締役会においてその継続を決議し、同年 6 月 27 日開催の第 67 回定時株主
総会において承認された「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プ
ラン」といいます。）に基づき設置している独立委員会の委員の小海正勝、石原良一の両氏が、本日開催
の第 68 回定時株主総会の終結時をもって当社監査役を退任したことに伴い、独立委員会委員を退任いた
しました。
これに伴い、2019年6月26日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに2名の独立委員会委員を
選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
千 葉 彰 （ちば あきら）
生 年 月 日 ：1953 年９月 11 日生
略 歴 ：
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1989年３月 公認会計士登録
2000年８月 監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）社員
2007年５月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
2015年６月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 退職
2015年７月 千葉公認会計士事務所代表（現任）
2017年４月 電力広域的運営推進機関監事（現任）
2019年６月 当社社外監査役（現任）
木 﨑 孝 （きさき たかし）
生 年 月 日 ：1964 年５月 29 日生
略 歴 ：
1991 年４月 弁護士登録（兼子・岩松法律事務所入所）
2004 年４月 東京女子医科大学 非常勤講師
2007 年９月 東京三弁護士会 医療ＡＤＲ仲裁人(現任）
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2012 年７月 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） あっせ
ん委員(現任）
2013 年４月 司法研修所教官（民事弁護）
2015 年４月 最高裁判所 司法修習委員会 幹事
2016 年 11 月 司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）
2019 年６月 当社社外監査役（現任）
千葉彰、木﨑孝の両氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。両氏と当社との間に特別
の利害関係はありません。
なお、本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。
2018年5月18日付プレスリリース
「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」
当社ホームページ：http://www.takachiho-kk.co.jp/press/news/news2018/news180518_1.pdf
（ご参考）2019年6月26日以降の独立委員会委員（3名）
和佐野哲男（社外取締役）
千葉彰（社外監査役） 新任
木﨑孝（社外監査役） 新任
以 上
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