2676 高千穂交 2021-10-15 17:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                    ２０２１年１０月１５日
各   位
                           高 千 穂 交 易 株 式 会 社
                           代表取締役社長    井出 尊信
                           （コード番号 ２６７６ 東証第１部）
                           問合せ先 管理部長 岩本   昌也
                           電   話 ０３－３３５５－１１１１



              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、
                              「指名・報酬委員会」を設置するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                       記

１．目的
当社役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス
の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

２．役割
取締役会の諮問に応じて、次の事項に関する方針、手続及び原案について審議し、取締役会に対して答
申を行います。
（１） 代表取締役、取締役及び監査役の指名（選解任、後継者計画を含む）
（２） 執行役員の指名（選解任を含む）
（３） 取締役の報酬
（４） その他取締役会が必要と認めた事項

３．構成
取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、社外取締役とします。
なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により選定します。

４．設置日
２０２１年１０月１５日
                                               以 上