2674 ハードオフ 2021-11-15 14:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 11 月 15 日
各 位
                              会 社 名   株式会社ハードオフコーポレーション
                              代表者名    代表取締役社長        山本 太郎
                                      （コード番号：２６７４ 東証第１部）
                              問合せ先    専務取締役社長室長
                                      兼経営管理本部長        長橋      健
                                      （ＴＥＬ ０２５４－２４－４３４４）



                      指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、2021 年 11 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬
委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                               記



１．委員会設置の目的
   取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を更に高め、コーポレートガバナ
  ンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしま
  した。

２．委員会の役割
   取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答
  申を行います。

３．委員会の構成
   取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役と
  します。

      委員長および委員は、次のとおりです。

      委員長：奥山  守  （独立社外取締役）
      委 員：渡邊 美栄子 （独立社外取締役）
      委 員：山本 太郎  （代表取締役社長）

４．設置日
   2021 年 11 月 15 日
                                                    以上