2019年１月25日
各 位
会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 幸太郎
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２６６９）
問合せ先 取締役業務本部管掌 倉又 輝夫
ＴＥＬ 052－879－6111（代表）
代表取締役の異動及び役員人事並びに社外取締役の選任に関するお知らせ
当社は、2019年１月25日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事並びに社外
取締役の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、代表取締役の異動及び取締役の選任並びに監査役の選任については、2019年５月下旬開
催予定の第49回定時株主総会及び同総会後の取締役会において正式に決定される予定です。
記
１．代表取締役の異動
(1) 異動の理由
経営体制の刷新を図るためであります。
(2) 異動の内容
氏名 新役職名 現役職名
三輪 幸太郎 相談役 代表取締役社長
常務取締役
代表取締役社長
園部 明義 事業統括本部長
(兼) 商品企画本部長
(兼) 商品企画本部長
(3) 新任代表取締役社長の略歴
氏名 所有株式数
略歴
（生年月日） （千株）
1993年４月 当社入社
2003年４月 テナント事業Ｋ－ＳＴＡＧＥ運営部長
執行役員テナント事業本部統括
2010年４月
そのべ あきよし
(兼) Ｋ－ＳＴＡＧＥ運営部長
園 部 明 義 2
2012年６月 取締役テナント事業本部長
（1967年４月４日）
2017年４月 常務取締役事業統括本部長
常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長
2018年４月
（現任）
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(4) 異動予定日
2019年５月30日
２．役員及び執行役員人事
(1) 担当の異動（2019年３月１日付）
氏名 新役職名 現役職名
取締役 取締役
倉又 輝夫
業務本部長 業務本部管掌
(2) 新任取締役（2019年５月30日付）
氏名 新役職名 現役職名
取締役 上席執行役員
斉藤 洋
テナント事業本部長 テナント事業本部長
取締役 上席執行役員
中田 究
外販事業本部長 外販事業本部長
ユニー・ファミリーマートホールディ ユニー・ファミリーマートホールディ
ングス㈱ 執行役員 経営企画本部 ングス㈱ 執行役員 経営企画本部
経営企画部長 経営企画部長
平松 和高 (兼) ㈱ファミリーマート 執行役員 (兼) ㈱ファミリーマート 執行役員
総合企画部長補佐 総合企画部長補佐
(兼) 総合企画部 経営企画室長 (兼) 総合企画部 経営企画室長
(兼) カネ美食品㈱ 取締役
㈱ドンキホーテホールディングス ㈱ドンキホーテホールディングス
執行役員 執行役員
(兼) ㈱ドン・キホーテ (兼) ㈱ドン・キホーテ
松元 和博 フード・リカーＭＤ開発本部 本部長 フード・リカーＭＤ開発本部 本部長
(兼) ㈱ライラック 取締役 (兼) ㈱ライラック 取締役
(兼) ㈱ジャストネオ 取締役 (兼) ㈱ジャストネオ 取締役
(兼) カネ美食品㈱ 取締役
（注）現任の三輪幸太郎氏、佐古則男氏、白井恭幸氏、松岡正明氏は、2019年５月下旬開催予定の
第49回定時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任する予定であります。
(3) 新任監査役（2019年５月30日付）
氏名 新役職名 現役職名
上席執行役員
三矢本 利昭 常勤監査役
業務本部長
松岡 正明 社外監査役 社外取締役
（注）１．監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。
２．現任の中川邦彦氏、鈴木郁雄氏は、2019年５月下旬開催予定の第49回定時株主総会の終
結の時をもって当社監査役を退任する予定であります。
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３．三矢本利昭氏は、2019 年２月 28 日付で上席執行役員 業務本部長を退任する予定であり
ます。
４. 松岡正明氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員とし
て同取引所に届け出る予定です。
３．社外取締役の選任
(1) 新任社外取締役の氏名及び略歴
氏名
略歴 所有株式数
（生年月日）
1983年４月 弁護士登録
池田法律事務所 設立
1986年８月
（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
池田 桂子
―
（1956年８月20日） 2000年７月 弁理士登録
2017年４月 日本弁護士連合会副会長
2018年４月 中部弁護士会連合会理事長（現任）
（注）池田桂子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同
取引所に届け出る予定です。
(2) 選任の理由
池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備え
た幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしまし
た。
以上
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