2669 J-カネ美食品 2021-11-22 15:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021年11月22日
各 位
会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 園部 明義
(JASDAQ・コード2669)
問合せ先 常務取締役業務本部長 澤田 浩
TEL 052-879-6111(代表)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年11月22日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報
酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ
ナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。
2.指名・報酬委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役、監査役の選任および解任に関する事項
(2)代表取締役の選定および解職に関する事項
(3)役付取締役の選定および解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)その他、取締役会が必要と認めた事項
3.委員会の構成
(1)取締役会が選定した5名以上の取締役または監査役で構成するものとします。
(2)委員会の過半数は、社外取締役または社外監査役とします。
4.設置日
2021年11月22日
以 上