2669 Ｊ－カネ美食品 2021-11-22 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2021年11月22日
各 位
                             会 社 名 カネ美食品株式会社
                             代表者名 代表取締役社長         園部    明義
                                  （ＪＡＳＤＡＱ・コード２６６９）
                             問合せ先 常務取締役業務本部長      澤田    浩
                                  ＴＥＬ   052－879－6111（代表）



                指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2021年11月22日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報
酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ
ナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。


２．指名・報酬委員会の役割
  取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
  (１)取締役、監査役の選任および解任に関する事項
  (２)代表取締役の選定および解職に関する事項
  (３)役付取締役の選定および解職に関する事項
  (４)取締役の報酬等に関する事項
  (５)その他、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
 (１)取締役会が選定した５名以上の取締役または監査役で構成するものとします。
 (２)委員会の過半数は、社外取締役または社外監査役とします。


４．設置日
  2021年11月22日



                                                    以   上