2664 カワチ薬品 2020-04-24 15:00:00

取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年４月 24 日
各     位
                              会 社 名   株 式 会 社 カ ワ チ 薬 品
                              代表者名    代 表 取 締 役 社 長 河内 伸二
                                       （ｺｰﾄﾞ番号 2664 東証第一部)
                              問合せ先    取締役管理本部長 小 松 順 嗣
                                       （℡. 0285-32-1131)
                                        (



                    取締役候補者の選任に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の選任につき決議いたしま
したのでお知らせいたします。
 なお、新任取締役については、2020 年６月 11 日開催予定の第 53 回定時株主総会におい
て正式に決定される予定であります。


                              記


１．新任取締役候補者

          氏名         役職名                 略歴
                            1995年 １月 太田昭和監査法人
                                   (現EY新日本有限責任監査法人)入所
                            2010年 12月 学校法人産業能率大学総合研究所
                                   経営管理研究所主任研究員
        赤松　育子
                    社外取締役   2018年 ８月 株式会社トップス社外取締役(現任)
    (1968年２月27日生)
                            2019年 ４月 学校法人産業能率大学総合研究所
                                   経営管理研究所主幹研究員
                            2019年 ６月 株式会社新生銀行社外監査役(現任)
                            2019年 ７月 日本公認会計士協会理事（現任）

※ 赤松育子氏は、社外取締役候補者であります。
※ 同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏
     の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
※ 同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第 427 条１項に基づき、同法
     第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該
     契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額
     といたします。


                                                         以上