2654 アスモ 2021-06-11 16:30:00

第46回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ [pdf]

            N E W S   R E L E A S E
            株 式 会 社        ア ス モ
                                                              2021 年 6 月 11 日
 各     位
                                           会 社 名 株式会社 アスモ
                                           代表者名 代表取締役社長 長井 尊
                                                 （コード番号 2654 東証第二部）
                                           問合せ先 管理本部長
                                                 岡田 夏至 （TEL 03－6911－0550）


                      第 46 回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ


当社は、2021 年 5 月 28 日開催の取締役会において、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 46 回定時株主総会に取締役
4 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                                      記


１．定時株主総会付議議案
  ① 第 1 号議案     取締役 4 名選任の件


２．各議案の概要
  ① 取締役 4 名選任の件
      在任取締役 4 名全員は、第 46 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名を選
      任するものであります。


     イ． 取締役候補者
       氏  名                               現役職名                    選任の種別
      長井  尊           代表取締役社長                                    重任
      奥田  宏           取締役                                        重任
      長井  力           取締役                                        重任
      北嶋  准           取締役（社外）                                    重任

     （注）１．取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフの代表取締役を兼務しており、同社の子会社6社
             は、2021年3月31日現在においてその合計で当社の発行済株式総数の10.95％の株式を所有しており
             ます。
           ２．当社の100％子会社である株式会社アスモフードサービス及びその子会社4社は、株式会社ベストラ
             イフの運営する有料老人ホームに給食を提供しております。株式会社ベストライフへの売上高が当
             該5社の売上高に占める割合は、2021年3月期において78.79％です。
           ３．当社の100％子会社である株式会社アスモ介護サービスは、株式会社ベストライフと施設運営等に
             関するフランチャイズ契約を締結しております。
           ４．取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフホールディングスの代表取締役を兼務しておりま
             す。当社と同社の間に取引関係はありません。
           ５．取締役候補者 長井 尊氏、奥田 宏氏、北嶋 准氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
           ６．取締役候補者 北嶋 准氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独
             立役員の候補者でもあります。

     ロ．就任予定年月日
       2021 年 6 月 29 日（第 46 回定時株主総会開催予定日）
                                                                      以 上