2590 ＤｙＤｏ 2019-04-16 14:30:00

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ [pdf]

                                             2019 年４月 16 日
各   位
                 会   社  名        ダイドーグループホールディングス株式会社
                 代表者の役職氏名        代表取締役社長       髙松    富 也
                                 （コード番号：２５９０ 東証第１部）
                 問い合わせ先          執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
                                               長谷川 直和
                 電   話   番   号   ０６－７１６６－００７７



        当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
        当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
             大規模買付行為への
             独立委員会委員の一部交代のお知らせ
             独立委員会委員の一部交代のお知らせ

 当社は、当社第 42 回定時株主総会（2017 年４月 14 日開催）で承認されました「当社株
式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）     」に基づき、独立委員会を設置しております
が、当該委員会の委員のうち吉田太三氏（当社社外監査役）が、本日開催の当社第 44 回定
時株主総会の終結時をもって、任期満了に伴い監査役を退任すると共に、当該委員会の委
員を退任いたしました。
 これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記の通り、新たに独立委員会委員を
選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

＜新たに就任する独立委員会委員＞
 新たに就任する独立委員会委員＞
  森内 茂之
   略 歴
    1982 年 10 月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
    1998 年７月    青山監査法人代表社員
    2005 年 10 月 中央青山監査法人理事・代表社員
    2007 年５月    霞が関監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員
    2010 年１月    同監査法人統括代表社員
    2013 年 10 月 同監査法人パートナー（現任）
    2015 年 11 月 株式会社コシダカホールディングス社外取締役（監査等委員）
                就任（現任）
    2016 年 12 月 加藤産業株式会社社外監査役就任（現任）
    2019 年４月    当社社外監査役就任（現任）

    (注) 1．森内茂之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
        2．森内茂之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

＜ご参考＞
 ご参考＞
 2019 年４月 16 日以降の独立委員会委員
        森 真二    （社外取締役）
        加藤 幸江 （社外監査役）
 （新任）森内 茂之 （社外監査役）
                                                      以上