2551 マルサンアイ 2020-11-02 09:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 2 日
各 位
愛知県岡崎市仁木町字荒下 1 番地
マ ル サ ン ア イ 株 式 会 社
代表取締役社長 渡 辺 邦 康
(コード番号：２５５１)
お 問 合 せ 先
常務取締役経営企画部長(兼)管理担当 堺 信 好
電 話 番 号 ０５６４－２７－３７００
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 30 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 12
月 11 日開催予定の第 69 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、 会社法第459条第１項
の規定に基づき、 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、
変更案第40条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第41条
（剰余金の配当の基準日）を変更し、内容が重複する現行定款第７条（自己の株式
の取得）及び同第42条（中間配当）を削除するものであります。
上記のほか、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
※下線 は変 更部分 を示 します 。
現行定款 変更案
第７条 （自己の株式の取得） （削除）
当会社は、 会社法第165条第２項の規定により取締
役会の決議によって自己の株式を取得することが
できる。
第８条～第40条 （条文省略） 第７条～第39条 （現行どおり）
（新設） 第40条 （剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各
号に定める事項については、法令に別段の定めの
ある場合を除き、取締役会の決議により定めるこ
とができる。
第41条 （剰余金の配当の基準日） 第41条 （剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年９月20日とす 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月20日とす
る。 る。
（新設） ２. 当会社の中間配当の基準日は、毎年３月20日とす
る。
２. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする ３. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
ことができる。 ることができる。
第42条 （中間配当） （削除）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年３月20
日を基準日として中間配当をすることができる。
第43条 （条文省略） 第42条 （現行どおり）
３．変更日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 12 月 11 日
定款変更効力発生日 2020 年 12 月 11 日
以 上