2540 養命酒 2021-05-12 16:00:00

業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年５月 12 日

各   位
                                会 社 名 養命酒製造株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 塩澤 太朗
                                (コード番号 2540 東証・名証 第１部)
                                問合せ先 上席執行役員 経営企画部長 井川 明
                                (ＴＥＬ 03-3462-8138)


               業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ

 当社は本日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下同じ。）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下、併せて「取締役等」という。）を対象
とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）として採用している「役員報酬ＢＩＰ信託」
（以下「本信託」という。
           ）について、下記のとおり信託期間の延長及び金銭の追加拠出の実施を決議い
たしましたので、お知らせいたします。
 なお、本制度の詳細につきましては、2018 年５月 23 日付「業績連動型株式報酬制度の継続及び一部
改定に関するお知らせ」をご参照ください。


                                 記


１.信託期間の延長及び追加拠出理由について
    当社は、2018 年６月 28 日開催の第 100 回定時株主総会（以下「本株主総会」という。
                                                  ）において本
 制度の一部改定を決議し、本制度を実施しておりますが、本制度を継続するため本信託の信託期間を
 ３年間延長し、当社株式の取得資金を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしまし
 た。


２．本制度の概要
                            ①本株主総会
           ⑧                【委託者】
           残
           余                    当社
           財                                                  の   ②
           産            ④   ③         ③   ②                   一   株
           の            配   代         当   追                   部   式
           給            当   金         社   加                   改
                            の         株   信                       交
           付                                                  定
                            支         式   託                       付
                            払                                     規
                                                                  程
                                              ⑥当社株式交付
                        【受託者（共同受託）】
                                              及び金銭給付      【受益者】
                       三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
                                                           取締役等
    株式市場              日本マスタートラスト信託銀行（株）

                                本信託

                            当社株式、金銭

           ⑦残余株式の売却               ⑤議決権不行使の指図


                            信託管理人



                                 1 / 3
①当社は本制度の継続に関して本株主総会において役員報酬の承認決議を得ています。
②当社は、取締役会において、本制度の継続及び必要に応じて株式交付規程の一部改定に関して決議し
 、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を追加信託し、本信託の信託期間を延長します。
③本信託は、信託管理人の指図に従い、②で追加信託された金銭を原資として当社株式を当社（自己株
 式処分）から取得します。本信託が取得する株式数は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内とし
 ます。
④本信託内の当社株式に対する剰余金の配当は、他の株式と同様に行われます。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、受益者要件を満たす取締役等に対して、当社の株式交付規程に従い、当該取締役等に付
 与されたポイント数の一定割合に相当する株数の当社株式が交付され、残りのポイント数に相当する
 株数の当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭
 が給付されます（以下「当社株式等の交付等」という。。
                          ）
⑦信託終了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度と同種
 のインセンティブ・プランとして本信託を継続利用するか、当該残余株式を市場にて売却し、その換
 価代金を当社及び取締役等と利害関係のない団体へ寄付する予定です。
⑧本信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費
 用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当
 社及び取締役等と利害関係のない団体への寄付を行う予定です。
※受益者要件を満たす取締役等への当社株式等の交付等により本信託内に当社株式がなくなった場合
には、信託期間が満了する前に本信託が終了します。なお、当社は、取締役等に対する当社株式の交付
等の対象とする当社株式の取得資金として、本株主総会で承認を受けた範囲内で、本信託に対し、追加
で金銭を拠出することがあります。




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（ご参考）
【信託契約の内容】
 ①信託の種類      特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
 ②信託の目的      当社の取締役等に対するインセンティブの付与
 ③委託者        当社
 ④受託者        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
             （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
 ⑤受益者        取締役等のうち受益者要件を充足する者
 ⑥信託管理人      当社と利害関係のない第三者（公認会計士）
 ⑦信託延長契約日    2021 年５月 31 日（予定）
 ⑧信託の期間      2015 年９月１日～2024 年８月末日（予定）
 ⑨制度開始日      2015 年９月１日
 ⑩議決権行使      行使しないものとします。
 ⑪取得株式の種類    当社普通株式
 ⑫追加信託金の金額   93 百万円（信託報酬・信託費用を含む。
                                ）
 ⑬帰属権利者      当社
 ⑭残余財産       帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を
             控除した信託費用準備金の範囲内とします。


                                          以   上




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