2501 サッポロＨＤ 2020-03-27 16:00:00
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 27 日
各 位
会 社 名 サッポロホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾賀 真城
ｺｰﾄﾞ番 号 ２５０１
上場取引所 東証・札証
問合せ先 経営企画部長 小松 達也
ＴＥＬ ０ （ ４ ３ ７ ０
３ ５ ２ ） ４ ７
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続承認
及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ
本日開催された当社第 96 回定時株主総会において、2020 年 2 月 13 日付の当社プレスリリースで公表いたしま
した「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」 （以下「本対応方針」といいます。 ）の継続につき、原案どおり
承認されましたので、お知らせいたします。
また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、 本対応方針に定める独立委員会の委員につき、 別紙の
３名を選任いたしました。なお、各委員の任期は、2021 年 3 月 31 日までに開催される当社定時株主総会の終結
のときまでとしております。
以上
別紙
独立委員会の委員の氏名・略歴
鵜澤 静（ うざわ しずか ）
1946年１月生まれ
1969年４月 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
2001年６月 同社 取締役 経理本部長
2004年６月 同社 常務取締役
2006年６月 同社 取締役常務執行役員 総務本部長
2007年４月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長
2008年４月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長 兼 事業支援センター長
2009年６月 同社 代表取締役社長
2013年６月 同社 代表取締役会長
2015年３月 当社 社外取締役（現在に至る）
2016年６月 日清紡ホールディングス株式会社 相談役
＜重要な兼職の状況＞
株式会社日本政策金融公庫 社外取締役、株式会社ニチレイ 社外取締役
福田 修二（ ふくだ しゅうじ ）
1951年12月生まれ
1974年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
2008年４月 同社 執行役員 人事部長 兼 人事業務センター長
10月 同社 執行役員 人事部長
2010年８月 同社 取締役常務執行役員 人事部長
10月 同社 取締役常務執行役員
2012年４月 同社 代表取締役社長
2018年４月 同社 取締役会長（現在に至る）
2019年３月 当社 社外取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
太平洋セメント株式会社 取締役会長、屋久島電工株式会社 社外取締役
山本 光太郎（ やまもと こうたろう ）
1955年10月生まれ
1985年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
山下大島法律事務所入所
1991年９月 ニューヨーク州弁護士登録
1994年１月 山本綜合法律事務所（現山本柴﨑法律事務所）設立（現在に至る）
2012年４月 第一東京弁護士会副会長
2020年３月 当社 社外取締役（監査等委員）
（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
株式会社ケーヒン 社外取締役
以 上