2021 年２月 24 日
各 位
会 社 名 日本和装ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 道面 義雄
（コード番号：2499 東証第二部）
問合せ先 財務経理部上席部長 鶴野 尚史
（ TEL. 03-5843-0097）
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 24 日開催の取締役会において、2021 年３月 30 日に開催予定の第 35 期
定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者について下記の通り決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1．取締役候補者
氏 名 現 役 職 名 新任・再任
吉 田 重 久 代表取締役会長 再 任
道 面 義 雄 代表取締役社長 再 任
鶴 野 尚 史 財務経理部上席部長 新 任
渡 辺 弘 取締役（社外） 再 任
松 葉 重 樹 － 新 任（社外）
※渡辺弘及び松葉重樹は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に
独立役員として届け出る予定です。
2．監査役候補者
氏 名 現 役 職 名 新任・再任
三 好 豊 監査役（社外） 再 任
3．退任する取締役
氏 名 現 役 職 名 退 任 の 理 由
高 梨 宏 史 常務取締役 任期満了のため
近 藤 美 知 子 取締役 任期満了のため
石 橋 明 佳 取締役（社外） 任期満了のため
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4．新任候補者の略歴
ふりがな
所有する
氏 名 略 歴
（生年月日） 当社の株式数
1996 年 10 月 ダンザス株式会社 入社
2002 年 ７月 株式会社秀和システム 入社
つるの なおふみ 2005 年 ２月 株式会社ワコム 入社
鶴野尚史 2007 年 ８月 三洋貿易株式会社 入社 －株
（ 1971 年 1 月 19 日 生 ） 2017 年 ４月 ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
2019 年 ３月 当社入社
財務経理部上席部長(現任)
(取締役候補者とした理由)
鶴野尚史氏を取締役候補者とした理由は、経理・財務等の業務において豊富な実績と経験、知
見を有し、これまでも当社財務経理部上席部長として職責を果たしてきており、当社取締役にふ
さわしい経験と能力を有していると判断したためであります。
ふりがな
所有する
氏 名 略 歴
（生年月日） 当社の株式数
1998 年 ４月 日本 NCR 株式会社 入社
2000 年 ９月 株式会社サイバーエージェント 入社
2003 年 １月 同社 メディア部門事業統括
2005 年 １月 株式会社 CAI 入社
2007 年 ５月 株式会社ブレイナー入社 執行役員
まつば しげき 2009 年 ４月 株式会社楽天 入社
松葉重樹 2014 年 １月 株式会社 Kauli 取締役 －株
（1974 年 8 月 24 日生） 2015 年 ７月 株式会社 fluct 取締役
2017 年 ８月 株式会社スリーシェイク 顧問(現任)
2018 年 10 月 株式会社 zengo 創業 代表取締役(現任)
2019 年 ６月 株式会社スクールパートナーズ顧問(現任)
2020 年 １月 合同会社 VAAS 創業 代表社員(現任)
2021 年 ２月 株式会社ドローンアウト 取締役(現任)
（社外取締役候補者とした理由）
松葉重樹氏を社外取締役候補者とした理由は、起業や複数の企業経営に参画した経営者とし
ての経験と幅広い見識を、当社経営全般の意思決定に有効に生かしていただくためであります。
以上
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