公益財団法人 財務会計基準機構会員
2019 年 5 月 20 日
各 位
会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 豊
（ JASDAQ・ コ ー ド 2488）
問合せ先 取締役コーポレート本部長 伊達 仁
（ 電 話 03-6408-2488）
役員人事内定に関するお知らせ
当社取締役会は、2019 年 6 月 13 日開催予定の第 32 回定時株主総会に、下記のとおり「取締役 7 名
選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせしま
す。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法に
よりました（決議があったものとみなされた日は 2019 年 5 月 20 日です。。
）
記
１．取締役 7 名選任の件（予定年月日 2019 年 6 月 13 日）
取締役全員（7 名）は、第 32 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに
7 名の選任を付議するものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな
候補者 略歴、当社における地位及び担当 所有する当
氏名
番号 （重要な兼職の状況） 社の株式数
（生年月日）
2002 年６月 当社入社
2008 年４月 当社事業統括推進室 室長
2009 年４月 当社ヘルプデスク部 部長
もり ゆたか 2012 年４月 当社執行役員 新規事業推進本部
1 森 豊 SNS 推進室長
（1973 年 12 月 13 2014 年４月 当社社長執行役員 468,053 株
（重任）
日生） 2014 年６月 当社代表取締役社長（現任）
［重要な兼職の状況]
韓国サード・パーティ㈱代表取締役社長
Japan Third Party of Americas,Inc. CEO
候補者 ふりがな
略歴、当社における地位及び担当 所有する当
番号 氏名
（重要な兼職の状況） 社の株式数
（生年月日）
1994 年 ４月 当社入社
2003 年 ４月 当社 IT フィールド・ソリューション本部
グループマネージャ
2008 年 ４月 当社ナレッジソリューション事業担当
2008 年 ４月 当社プラットフォームソリューション事業
担当
ためだ みつあき 2010 年 ４月 当社プロフェッショナルサービス営業推進
2 為田 光昭 室担当
（1974 年 1 月 21 2013 年 ６月 当社取締役事業推進本部担当 13,900 株
（重任）
日生） 2015 年 ４月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサー
ビス部門グループマネージャ
2016 年 ４月 当社取締役新規事業開発本部長
2016 年 ６月 当社常務取締役新規事業開発本部長
2018 年 ６月 当社取締役新規事業開発本部長
2019 年 ４月 当社取締役デジタルトランスフォーメーシ
ョン事業本部長（現任）
1989 年 ３月 当社入社
2003 年 ４月 当社 IT フィールド・ソリューション本部
Network 部グループマネージャ
2007 年 ４月 当社ソリューション技術本部ハードウェア
事業部長
2012 年 ４月 当社 ICT 応用システム事業部ディビジョン
マネージャ
2013 年 12 月 当社執行役員 IT 応用事業技術担当
さとう ひろとし
2014 年 ４月 当社執行役員クラウド・サービス部門グル
3 佐藤 裕寿
ープマネージャ 4,700 株
（重任） (1968 年 5 月 16 日
2015 年 ４月 当社執行役員事業統括副本部長兼ライフサ
生)
イエンスサービス部門長
2015 年 ６月 当社取締役事業統括副本部長兼ライフサイ
エンスサービス部門長
2016 年 ４月 当社取締役営業統括企画本部長
2016 年 ６月 当社常務取締役営業統括企画本部長
2018 年 ４月 当社常務取締役営業開発本部長
2018 年 ６月 当社取締役営業開発本部長
2019 年 ４月 当社取締役⻄日本事業本部長（現任）
1997 年 ３月 当社入社
2000 年 ３月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テ
レフォニ・サポート部門マネージャ
2004 年 ４月 当社総務部マネージャ
だて ひとし 2007 年 ４月 当社内部監査室マネージャ
4 伊達 仁 2009 年 ４月 当社新規事業推進企画マネージャ
(1974 年 7 月 17 日 2011 年 ６月 当社営業部長 22,700 株
（重任）
生) 2012 年 ６月 当社広報室長
2013 年 ６月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当
2014 年 ４月 当社取締役 IR、広報担当
2015 年 ４月 当社取締役管理本部長
2018 年 ４月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミ
候補者 ふりがな
略歴、当社における地位及び担当 所有する当
番号 氏名
（重要な兼職の状況） 社の株式数
（生年月日）
ュニケーション室長
2019 年 ４月 当社取締役コーポレート本部長（現任）
2015 年 ４月 当社入社 執行役員社長室長
2016 年 ４月 当社執行役員ソリューション事業本部長
ばば ひろあき 2016 年 ６月 当社常務執行役員ソリューション事業本部
5 馬場 寛明 長
（1949 年 2 月 1 日 2017 年 ６月 当社取締役ソリューション事業本部長 10,700 株
（重任）
生） 2018 年 ４月 当社取締役第一ソリューション事業本部長
2019 年 ４月 当社取締役グローバルビジネスオペレーシ
ョン統括本部長（現任）
1999 年 ４月 当社入社
2010 年 ４月 当社ソリューション・サポート事業本部 IT
サービス事業部 A プロジェクト部マネージ
ャ
2011 年 ４月 当社事業戦略本部 IT サービス部門クラウ
ド・プラットフォーム・ソリューション 3
部グループマネージャ
みふね あきよし 2012 年 ４月 当社事業戦略本部 IT サービス事業部ディ
6 三舩 明喜 ビジョンマネージャ
（1976 年 1 月 1 日 2016 年 ４月 当社執行役員ソリューション事業本部 IT 800 株
（重任）
生） フィールドサービス部門長
2017 年 ４月 当社執行役員ソリューション事業本部 ICT
ソリューション事業部長
2018 年 ４月 当社執行役員第二ソリューション事業本部
長
2018 年 ６月 当社取締役第二ソリューション事業本部長
2019 年 ４月 当社取締役ソリューション事業本部長
（現任）
1969 年 ４月 高千穂交易㈱入社
1988 年 ４月 日本タンデムコンピューターズ㈱入社
1999 年 10 月 コンパックコンピュータ㈱常務取締役営業
統括本部長
2002 年 11 月 日本ヒューレット・パッカード㈱常務執行
役員
よしだ まさひこ 2004 年 ５月 同社専務執行役員営業担当
7 吉田 雅彦 2007 年 ２月 同社取締役専務執行役員営業担当
（重任） (1947 年 4 月 1 日 2007 年 ７月 日本 HP ファイナンシャルサービス㈱代表 1,000 株
取締役社長
生)
2009 年 ４月 日本ヒューレット・パッカード㈱取締役
相談役
2009 年 ６月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役
2015 年 ６月 当社社外取締役（現任）
2017 年 ７月 ㈱日本テクノス社外取締役（現任）
2018 年 ６月 ㈱セゾン情報システムズ社外取締役
（現任）
（注） 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。
２．補欠監査役 1 名選任の件（予定年月日 2019 年 6 月 13 日）
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任を付議するもの
であります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな
所有する当社の
氏名 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
株式数
（生年月日）
2008 年 12 月 あらた監査法人入所
たけうち ようへい 2012 年 ８月 公認会計士登録
竹内 洋平 竹内洋平公認会計士事務所開設 -株
(1981 年 9 月 21 日生) 2014 年 １月 税理士登録
以上