2488 Ｊ－ＪＴＰ 2020-06-30 15:30:00

第33回定時株主総会終了のお知らせ [pdf]

                                   公益財団法人 財務会計基準機構会員



                                             2020 年６月 30 日
 各   位
                          会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
                          代表者名 代 表 取 締 役 社 長      森  豊
                               （ JASDAQ・ コ ー ド   2488）
                          問合せ先 取締役コーポレート本部長   伊達 仁
                               （ 電 話 03-6408-2488）


          第 33 回定時株主総会終了のお知らせ

 本日開催の当社第 33 回定時株主総会において、下記の通り決議されましたのでお知らせいたし
ます。


                      記

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
        本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
        本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森豊、為田光昭、伊達仁、馬場寛明
        及び吉田雅彦の５氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田雅彦氏
        は社外取締役であります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
        本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之、竹内定
        夫及び井出隆の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内定夫及
        び井出隆の両氏は社外取締役であります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
        本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏
        が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の社外取締役であります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
        本件は、原案どおり承認可決されました。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
        本件は、原案どおり承認可決されました。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
の割当のための報酬決定の件
        本件は、原案どおり承認可決されました。

＊なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。

                                                       以上