2487 CDG 2021-06-16 15:00:00
コーポレートガバナンス委員会(任意の諮問機関)設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 16 日
各 位
会 社 名: 株 式 会 社 C D G
代 表 者 名: 代表取締役社長 小西 秀央
(コード番号 2487・東証第一部)
問 合 せ 先: 専務取締役 管理本部長 山川 拓人
( TEL: 06-6133-5200)
コーポレートガバナンス委員会(任意の諮問機関)設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関としてコーポレートガバナ
ンス委員会(以下、本委員会)を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 本委員会設置の目的
取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化するととも
に、取締役会へ諮問機関としての答申を行うことにより、コーポレートガバナンスの更なる充実
を図ることを目的としております。
2. 本委員会の役割
① 取締役の報酬に関する事項
② 取締役候補の指名に関する事項
③ 最高経営責任者等の後継者の計画(プランニング)に関する事項
④ 取締役候補者の役位に関する事項
⑤ 取締役会アンケートに関する事項
⑥ その他取締役会が本委員会に審議を求める事項
3. 本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上 5 名以下で構成し、
その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役から委員の互選により選
定します。また、独立社外監査役がオブザーバーとして委員会に出席します。
4. 設置日
2021 年 6 月 16 日
以 上