2487 ＣＤＧ 2021-06-16 15:00:00

コーポレートガバナンス委員会（任意の諮問機関）設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 6 月 16 日
各     位
                        会   社   名：   株   式   会   社   C   D    G
                        代 表 者 名：     代表取締役社長          小西 秀央
                                     （コード番号 2487・東証第一部）
                        問 合 せ 先：     専務取締役 管理本部長 山川 拓人
                                     （ TEL： 06-6133-5200）



      コーポレートガバナンス委員会（任意の諮問機関）設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関としてコーポレートガバナ
ンス委員会（以下、本委員会）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                       記


1. 本委員会設置の目的
    取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化するととも
に、取締役会へ諮問機関としての答申を行うことにより、コーポレートガバナンスの更なる充実
を図ることを目的としております。


2. 本委員会の役割
 ①   取締役の報酬に関する事項
 ②   取締役候補の指名に関する事項
 ③   最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）に関する事項
 ④   取締役候補者の役位に関する事項
 ⑤   取締役会アンケートに関する事項
 ⑥   その他取締役会が本委員会に審議を求める事項


3. 本委員会の構成
 本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上 5 名以下で構成し、
その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役から委員の互選により選
定します。また、独立社外監査役がオブザーバーとして委員会に出席します。


4. 設置日
 2021 年 6 月 16 日


                                                             以 上