2484 Ｊ－出前館 2021-11-12 15:00:00

第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年 11 月 12 日
 各 位
                                 本社所在地       東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 27 番５号
                                 会   社   名   株式会社 出前館
                                 代   表   者   代表取締役社長 藤井 英雄
                                 （コード番号：2 48 4        東京証券取引所 J AS D AQ 市場）
                                 問合せ先        財務経理グループ
                                             TEL：050-5445-5390
                                             URL: https://corporate.demae-can.com/


           第 22 期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第 22 期定時株主総会の継続会の開催方針を決
議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

１．定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由
 当社は、2021 年 11 月 29 日開催の第 22 期定時株主総会（以下、 「本総会」といいます。）の目的事項の
うち、報告事項「第 22 期(2020 年９月１日から 2021 年８月 31 日まで)事業報告、連結計算書類並びに会
計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」 「第 22 期(2020 年９月１日から 2021 年８
                                     及び
月 31 日まで)計算書類報告の件」(以下、     「第 22 期決算報告」といいます。)に関しまして、本総会にお
いて株主の皆様にご報告する予定でございました。しかしながら、会計監査人の指摘により債権債務の
残高について誤謬の存在が判明したため、          現時点において、 本総会の招集通知に添付すべき 「事業報告」、
「連結計算書類」  、「計算書類」    、「連結計算書類に係る会計監査報告」   、「計算書類に係る会計監査報告」 及
び「監査役会の監査報告」      （以下「添付書類」といいます。    ）をご提供することができない状況となりまし
た。
 以上のことから、当社は、本総会において第 22 期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないも
のと判断いたしました。これに伴い、当社は、本総会の継続会(以下、           「本継続会」といいます。)を開催
し、本継続会で第 22 期決算報告をご報告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会に
ご一任願うことに関しまして(以下、       「本提案」といいます。)、本総会において株主の皆様にお諮りする
予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を
株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。
 なお、  本継続会は、   本総会の一部となりますので、      本継続会にご出席いただく株主様は、  本総会におい
て議決権を行使できる株主様と同一となります。
２．第 22 期定時株主総会の開催について
（１） 日      時 2021 年 11 月 29 日（月曜日）午前 10 時 30 分
（２） 場      所 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番１号住友不動産新宿グランドタワー
             （５階）ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター
 （３） 目 的 事 項
     報 告 事 項 １．第 22 期（2020 年９月１日から 2021 年８月 31 日まで）事業報告、連
                結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
                告の件
             ２．第 22 期（2020 年９月１日から 2021 年８月 31 日まで）計算書類報告
                 の件
             （上記報告事項１及び２につきましては本総会では報告せず、本継続会に
              おいてご報告をする予定です。       ）
     決 議 事 項 第１号議案 資本金の額の減少の件
             第２号議案 定款一部変更の件
             第３号議案 取締役５名選任の件
             第４号議案 監査役１名選任の件
             第５号議案 取締役        （社外取締役を除く。 に対する譲渡制限付株式の割当
                                           ）
                         てのための報酬決定の件
※なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総
会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただく
よう強くご推奨申しあげます。

３．第 22 期定時株主総会の継続会の日時及び場所
 本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、所要の
手続きを完了次第速やかに開示いたします。

４．第 22 期定時株主総会の継続会の目的事項

     報 告 事 項 １．第 22 期（2020 年９月１日から 2021 年８月 31 日まで）事業報告、連
               結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
               告の件
             ２．第 22 期（2020 年９月１日から 2021 年８月 31 日まで）計算書類報告
               の件

 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深く
お詫び申し上げます。


                                                       以 上