2484 Ｊ－出前館 2020-10-15 15:30:00
取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 15 日
各 位
本 社 所 在地 大阪市中央区久太郎町三丁目６番８号
会 社 名 株 式 会 社 出 前 館
代 表 者 代表取締役社長 藤井 英雄
（ コー ド番 号： 2 4 8 4 東 京証 券取 引所 J A S D A Q 市 場）
問 合 せ 先 執行役員 ビジネスサポート本部長 宮下 淳
TEL：03-4500-9380
URL: https://corporate.demae-can.com/
取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 11 月 26 日開催予定の第 21 期定時株主総会にその選任を
付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
在任取締役６名全員は、第 21 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
経営と執行の分離を進めるなか、事業戦略立案とスピーディな実行によるサービスの成長および収益拡大、
業務改革の推進による効率化を推し進めるための執行体制の強化とともに、 経営体制についても、執行面が健
全に機能するための役割を強化するため、 現取締役６名のうち３名の取締役の選任および新任取締役４名、計
７名の選任に関する議案を付議するものであります。
取締役候補者は以下のとおりです。
【取締役候補者】
氏 名 現 役 職 新 任 ・ 重 任
藤井 英雄 代表取締役 社長 （CEO） 重任
藤原 彰二 取締役兼執行役員（COO） 重任
鈴木 孝知 執行役員 プロダクト本部長 新任
清村 遙子 執行役員 デリバリーコンサルティング本部長 新任
舛田 淳 取締役（社外） 重任
森 一生 － 新任
富山 浩樹 － 新任
※各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
※舛田淳氏、森一生氏、富山浩樹氏は、社外取締役候補者であります。
※森一生氏および富山浩樹氏は、同所が定める独立役員の要件を満たしており、両氏が
取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。
株式会社出前館
【新任取締役候補者の略歴】
氏名 略歴、当社における地位及び担当 所有する
（生年月日） （重要な兼職の状況） 当社の株式数
1998 年 ４月 日本電信電話株式会社 入社
2001 年 ９月 株式会社日経 BP 入社
2006 年 11 月 株式会社リクルート 入社
2009 年 11 月 株式会社オリナビ 入社
2010 年 ４月 株式会社ザッパラス 入社
鈴木 孝知
2011 年 ８月 ケンコーコム株式会社 入社 5,000
(1975 年３月 19 日生)
2014 年 ２月 株式会社マガシーク 入社
2019 年 ３月 当社 入社
2019 年 ７月 当社 執行役員 ユーザー開発本部長
2019 年 ９月 当社 執行役員 プロダクト開発統括本部長
2020 年 ６月 当社 執行役員 プロダクト本部長（現任）
2004 年 ４月 LiCROSS 株式会社 入社
2007 年 ７月 アビームコンサルティング株式会社 入社
清村 遙子 2013 年 ２月 株式会社リクルート住まいカンパニー 入社
－
(1982 年３月 15 日生) 2018 年 ５月 当社 入社
2018 年 ９月 当社 執行役員 デリバリーコンサルティング本部長
（現任）
2009 年 12 月 弁護士登録
2010 年 １月 小林・藤堂法律特許事務所 入所
2012 年 ９月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
2016 年 10 月 代官山綜合法律事務所 設立および代表就任（現任）
森 一生 2017 年 10 月 株式会社ファーストロジック 社外監査役（現任）
－
(1978 年４月 26 日生) 2017 年 11 月 丹平製薬株式会社 社外監査役（現任）
2017 年 12 月 株式会社スポーツフィールド 社外監査役（現任）
株式会社アトラエ 社外監査役
Retty 株式会社 社外取締役（監査等委員） （現任）
2018 年 12 月 株式会社 SDGth 代表取締役（現任）
2007 年 10 月 株式会社サッポロドラッグストアー 入社
2015 年５月 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
（現任）
2016 年２月 株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
2016 年８月 サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長
（現任）
富山 浩樹 2019 年７月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会
－
(1976 年９月５日生) 長(現任)
GRIT WORKS 株式会社取締役会長（現任）
株式会社シーラクンス取締役（現任）
AWL 株式会社取締役 CMO（現任）
2020 年７月 株式会社リージョナルマーケティング CEO（現任）
2020 年８月 サツドラホールディングス株式会社 CEO（現任）
株式会社サッポロドラッグストアーCEO（現任）
株式会社出前館
【退任予定の取締役】
氏 名 現 役 職
中村 利江 代表取締役 会長
上山 浩 取締役（社外）
本田 宗寛 取締役（社外）
【代表取締役の異動】
氏 名 現 役 職
中村 利江 代表取締役 会長
※１ 中村利江氏は、2020 年 11 月 26 日開催予定の第 21 期定時株主総会終結の時をもって任期満了
(退任)の予定ですが、当社創業の黎明期より代表取締役社長として 20 年近きにわたって当社の
経営にあたり、フードデリバリーから日常食のライフインフラへと成長する「出前館」の実質的
な生みの親、育ての親であります。
今回、中村利江氏の強い希望で当社の経営から退くこととなりますが、本株主総会以降は、
エグゼクティブ・アドバイザーとして、組織運営に関するアドバイスおよびデリバリー業界の
拡大に向けた活動等に関与いただく予定です。
※２ 代表取締役は、藤井英雄氏 1 名となる予定です。
【監査役候補者】
在任監査役 4 名のうち３名は、第 21 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
また、在任監査役のうち１名は、ほかの監査役と任期を揃える目的で第 21 期定時株主総会終結の時を
もって辞任となります。
そのため、監査役候補者４名を選任いたしました。選任にあたって監査役会の同意を得ております。
氏 名 現 役 職 新 任 ・ 重 任
鈴木 孝光 社外監査役（常勤） 重任
赤塚 宏 社外監査役 重任
辻 哲哉 社外監査役 重任（注）
奇 高杆 社外監査役 重任
（注）辻哲哉氏は、ほかの監査役と任期を揃える目的で第 21 期定時株主総会終結の時をもって辞任い
たしますが、新たな監査役候補者として選任する予定です。
【執行役員人事（2020 年 11 月 26 日付）
】
氏 名 第 21 期定時株主総会及び取締役会終了後
藤原 彰二 取締役 兼 執行役員 (COO)
鈴木 孝知 取締役 兼 執行役員 プロダクト本部長
清村 遥子 取締役 兼 執行役員 デリバリーコンサルティング本部長
宮下 淳 執行役員 ビジネスサポート本部長
山本 裕司 執行役員 営業本部長
斎藤 正 執行役員 プロダクト本部副本部長
藤根 力 執行役員 (株式会社薩摩恵比寿堂代表取締役社長)
以 上
株式会社出前館