2484 Ｊ－出前館 2020-05-27 16:00:00
臨時株主総会開催日および付議議案の決定（取締役選任）ならびに取締役の辞任に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 27 日
各 位
本社所在地 大阪市中央区久太郎町三丁目６番８号
会 社 名 株式会社出前館
代 表 者 代表取締役社長 中村 利江
（ コー ド番号 ： 2 4 8 4 東京証 券取 引所 J A S D A Q 市場 ）
問 合 せ 先 執行役員 ビジネスサポート本部長 宮下 淳
TEL：03-4500-9380
URL: http://corporate.demae-can.com
臨時株主総会開催日および付議議案の決定（取締役選任）
ならびに取締役の辞任に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 24 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020 年
５月 12 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）を開催する旨のお知ら
せをいたしておりますが、本日の当社取締役会決議において、2020 年３月 26 日付「取締役候補者の選任及び
代表取締役の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、付議議案について下記のとおり決議
いたしましたので、お知らせいたします。
また、2020 年３月 26 日付「LINE 株式会社との資本業務提携契約並びに LINE 株式会社及び未来 Fund 有限
責任事業組合との株式引受契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及び親会社の異動に関
するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、取締役２名が辞任いたしますので、あわせてお知らせいた
します。
記
１. 本臨時株主総会の開催日及び場所
（１）開催日時 2020 年６月 12 日（金曜日）午前 10 時 30 分
（２）開催場所 トラストシティ カンファレンス・丸の内
東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 丸の内トラストタワーＮ館（１１階）
２．本臨時株主総会の付議議案
決議事項
議案 取締役２名選任の件
３．取締役２名の選任について
（１）新任取締役候補者
藤井 英雄（LINE 株式会社執行役員兼 O2O カンパニーChief Exective Officer）
藤原 彰二（LINE 株式会社 O2O カンパニーエグゼクティブ Chief Marketing Officer）
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各候補者の略歴は、以下のとおりです。
氏名 略歴、当社における地位及び担当 所有する
（生年月日） （重要な兼職の状況） 当社の株式数
2006 年６月 楽天株式会社 入社
2011 年５月 同社企画部マーチャント戦略グループマネージャー
2012 年５月 同社企画部フード・ドリンク戦略グループマネー
ジャー
2014 年３月 同社国際部国際調査戦略グループマネージャー
藤井 英雄
2015 年５月 楽天マート株式会社取締役 －
(1976 年 11 月 1 日生)
2016 年 10 月 LINE 株式会社入社
2017 年５月 同社執行役員（現任）
2017 年 11 月 当社取締役
2018 年８月 株式会社ベンチャーリパブリック取締役（現任）
2019 年２月 LINE 株式会社 O2O カンパニーCEO（現任）
氏名 略歴、当社における地位及び担当 所有する
（生年月日） （重要な兼職の状況） 当社の株式数
2006 年 12 月 株式会社フルスピード 入社
2007 年 12 月 トランスコスモス株式会社 入社
2010 年４月 株式会社グローバルサーチ 入社
2013 年２月 株式会社オプト 入社
藤原 彰二
2015 年７月 LINE 株式会社 入社 －
(1984 年 1 月 23 日生)
2019 年３月 株式会社ベンチャーリパブリック取締役（現任）
2019 年３月 LINE 株式会社 O2O カンパニー カンパニーエグゼク
ティブ CMO（現任）
2020 年１月 LINE Pay 株式会社 CMO（現任）
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者の選任の主な理由は、LINE 株式会社から当社と LINE 株式会社との資本業務提携の推進者
として当社取締役への推薦を受けており、藤井英雄氏と藤原彰二氏を当社の取締役として選任する
ことは、LINE 株式会社との提携関係をより強固なものとし、LINE 株式会社及び LINE 株式会社のグ
ループ会社との業務提携をスムーズに進めることに資すると判断したため、取締役候補者といたし
ました。
（２）就任予定日
2020 年６月 12 日
４．取締役の辞任について
（１）辞任する取締役
和田菜穂子
重弘玲雄
（２）辞任予定日
2020 年６月 12 日
以 上
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